Đại diện ngân hàng đề nghị tòa tuyên 8 bị cáo mức án thấp nhất

Bị cáo duy nhất kêu oan!

Theo đó, đại diện VKSND nhận định, tại tòa bị cáo Đinh Văn Dũng, nguyên TGĐ Cty Bình Hà, không thành khẩn, quanh co chối tội. Nhưng căn cứ tài liệu vụ án, lời khai của bị cáo, người liên quan, cho thấy, Cty Bình Hà là Cty mới thành lập, chưa có bất kỳ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV; vốn tự có và tài sản bảo đảm không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo chính sách tín dụng của BIDV; hồ sơ pháp lý chưa đầu đủ, chưa đánh giá hết phương án kinh doanh và phương án trả nợ khi dự án không hiệu quả. Mặc dù đã đánh giá và thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng với sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, Cty vẫn được vay vốn ưu đãi. Tổng dư nợ của Cty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Đại diện VKSND kết luận, từ năm 2011 -2016, lợi dụng chức trách được giao, Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Cty Bình Hà, Cty sân sau của ông Trần Bắc Hà và Cty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV hơn 1.664 tỷ đồng.

VKSND nhận định, ngoài bị cáo Đinh Văn Dũng không nhận tội, các bị cáo khác đều tỏ ra thành khẩn. Trong đó, nhóm cán bộ của ngân hàng có nhân thân tốt, thành khẩn và nhiều tình tiết giảm nhẹ, tích cực hợp tác với CQCA. Như bị cáo Lang, gia đình có bác ruột là liệt sỹ, có nhiều đóng góp cho công tác, được tặng Huân chương Lao động hạng 3, nhiều Bằng khen, Giấy khen. Bị cáo đã khai báo nhiều tài sản của ông Trần Bắc Hà với mong muốn giảm thiểu tối đa hậu quả. Cùng có Huân chương Lao động hạng 3 là bị cáo Sáng.

Bị cáo Hòa, VKSND cho hay, có hoàn cảnh khó khăn, anh trai là thương binh, con trai mắc bệnh bẩm sinh. Bị cáo Vân Anh cũng được ghi nhận tích cực phối hợp với CQĐT để làm rõ dòng tiền, góp phần thu hồi, khắc phục hậu quả. Bị cáo Nam có hoàn cảnh khó khăn. Các con còn nhỏ, bố ngoài 90 tuổi, bệnh nặng, chị gái thần kinh không bình thường.

VKSND nêu, các bị cáo đa phần chịu áp lực từ sự điều hành từ ông Bắc Hà. Một số là cán bộ trẻ nên đề nghị tòa cần xem xét để giảm nhẹ hình phạt.

VKSND đề nghị tòa tuyên các mức án với các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" như sau:

Trần Lục Lang, SN 1967, nguyên Phó TGĐ BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư: 6 -7 năm tù; Đoàn Ánh Sáng, SN 1961, nguyên Phó TGĐ BIDV phụ trách Khách hàng DN, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư: 6-7 năm tù; Kiều Đình Hòa, SN 1961, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh: 4-5 năm tù; Lê Thị Vân Anh, SN 1984, nguyên Trưởng phòng Khách hàng DN BIDV chi nhánh Hà Tĩnh: 3-4 năm tù; Ngô Duy Chính, SN 1963, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Thành: 7-8 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp, SN 1974, nguyên PGĐ BIDV - Chi nhánh Hà Thành: 5-6 năm tù; Phạm Hồng Quang, SN 1979, nguyên Trưởng phòng Khách hàng DN I BIDV - Chi nhánh Hà Thành: 13-14 năm tù; Đặng Thành Nam, SN 1981, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành: 3-4 năm tù; Đoàn Hồng Dũng, SN 1961, nguyên GĐ Cty Trung Dũng: 18-19 năm tù; Trần Anh Quang, SN 1982, nguyên Tổng Giám đốc Cty Bình Hà: 4-5 năm tù; Đinh Văn Dũng, SN 1965, nguyên TGĐ Cty Bình Hà: 12-13 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn, SN 1963, thành viên góp vốn Cty Trung Dũng, nguyên GĐ Cty Hà Nam: 5-6 năm tù.

Toàn cảnh phiên tòa.

Hai cựu Phó Tổng giám đốc xin giảm án

Tự bào chữa, bị cáo Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó TGĐ BIDV, phụ trách Khách hàng DN, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư, cho biết gần 30 năm công tác trong ngành, trải qua nhiều vị trí khác nhau đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp lớn cho mối quan hệ Việt Nam - Lào. Như lời bị cáo, những sai phạm của mình là theo chỉ đạo của cấp trên là cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà nên mong HĐXX xem xét cho hưởng mức án nhẹ nhất.

Bị cáo Trần Lục Lang, nguyên Phó TGĐ BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư, cũng đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ mức phạt so với đề nghị của VKSND. Bị cáo cho rằng, đã thấy rõ trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm song "buộc phải ký" trong quá trình phê duyệt, giải ngân dự án cho vay.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lang trình bày rằng, trong sai phạm cho vay vốn ở dự án cho Cty Bình Hà, vai trò của bị cáo rất mờ nhạt. Bị cáo buộc ký văn bản chỉ đạo cho vay và 8 lần sửa đổi điều kiện nhưng thực tế "ký với tinh thần chỉ đạo chung từ HĐQT của BIDV". Bị cáo không giữ vai trò là người quyết định cho vay đối với khoản vay của Cty Bình Hà. Cấp quyết định cho vay đối với khoản vay của Cty Bình Hà trong vụ án này là HĐQT của BIDV. HĐQT đã ra nghị quyết phù hợp theo thẩm quyền để từ nghị quyết này, quyết định cho vay đối với Cty Bình Hà được ban hành.

Luật sư cung cấp thêm tài liệu về việc Cty Bình Hà đã tái cơ cấu hoạt động, dòng tiền đầu tiên đã chuyển về tài khoản mở tại BIDV và cho đây là tình tiết mới để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nguyên là cán bộ BIDV.

Do vụ án phức tạp nên HĐXX quyết định kéo dài thời gian nghị án và sẽ tuyên án vào chiều ngày 2-11-2020.