Cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV và "bậu sậu" trục lợi 5 tỷ đồng : Không phải là “quà cảm ơn”!

Lần xử này, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV vẫn quả quyết, món tiền "kếch sù" mà ông Khánh đưa là "quà cảm ơn". Bị cáo cho rằng, ông Khánh tự nguyện và Dũng không "vòi" tiền. Nhưng các cơ quan tố tụng khẳng định, Đoàn Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi…

Năm 2002, Đoàn Tiến Dũng, SN 1956, trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng, được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng). Sáu năm sau, Dũng được điều động làm Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam. Quá trình là Giám đốc BIDV Hải Phòng, Dũng đã giải quyết cho Cty CP Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Cty TNHH V.K Hải Phòng, ông Hoàng Văn Khánh làm Tổng Giám đốc, vay 45,482 tỷ đồng thông qua 2 hợp đồng tín dụng dài hạn bằng hình thức thế chấp tài sản (dự án kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm, quận Hải An, Hải Phòng).

Các bị cáo trình bày tại tòa. Ảnh: Hoa Đỗ

Đầu năm 2009, Cty TNHH V.K Hải Phòng có nghị quyết chuyển nhượng kho bãi container và ủy quyền cho ông Khánh làm việc với BIDV Hải Phòng xin nhượng lại dự án trên. Ngày 17-4-2009, BIDV Hải Phòng tổ chức họp (Đoàn Tiến Dũng cũng tham dự) thống nhất cho Cty của ông Khánh chuyển nhượng kho bãi container như đề nghị của Cty.

Qua giới thiệu của Dũng và Trần Thị Thanh Bình, SN 1973, trú tại phường Điện Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng; nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng, Cty TNHH V.K Hải Phòng chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Cty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng, ông Trần Minh Loan làm Chủ tịch HĐQT, với giá 57 tỷ đồng. Một phần số tiền này (14 tỷ đồng) sẽ dùng tất toán hợp đồng vay vốn trước đó. Theo đó, Cty TNHH V.K Hải Phòng được rút 25 tỷ đồng, khoản tiền còn lại sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và tiền lãi vay của 1 hợp đồng vay khác của Cty TNHH V.K Hải Phòng.

Trở lại chuyện của Cty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng, thực chất, đây là Cty của 3 thành viên (ông Trần Minh Loan; Đoàn Tiến Dũng, sở hữu 20% và cho cháu là Phan Thành Công đứng tên; Trần Thị Thanh Bình, sở hữu 10% và cho bạn là Trần Thị Hồng Gấm đứng tên). Ngày 22-4-2009, Cty TNHH V.K Hải Phòng và Cty CP dầu khí ANPHA Hải Phòng ký hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với dự án kho bãi container. Dũng đã yêu cầu ông Khánh phải "lại quả". Nhận chỉ đạo của Dũng, Bình đã nhận 5,2 tỷ đồng của Cty TNHH V.K Hải Phòng. Món tiền này, Dũng góp 2 tỷ đồng vào Cty CP Dầu khí ANPHA đứng tên Phạm Thành Công; đưa cho vợ Dũng 1 tỷ đồng để gửi tiết kiệm; trả nợ 1,2 tỷ đồng cho anh Trần Minh Long và mua 100.000 cổ phiếu. Cuối tháng 10-2010, vợ của Dũng rút tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng và trả lại cho Bình. Bình cầm tiền, khấu trừ nợ (650 triệu) để Dũng mua cổ phiếu, còn 520 triệu đưa lại cho Dũng. Dũng nhờ Bình gửi tiết kiệm nhưng chưa kịp gửi thì bị "lòi đuôi".

Ngoài ra, khi Cty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng chuyển 17,750 tỷ đồng cho Cty TNHH V.K Hải Phòng, Cty TNHH V.K Hải Phòng 3 lần đề nghị cho rút số tiền còn lại và đề nghị không dùng số tiền này để đối trừ một phần tiền gốc và lãi của hợp đồng vay vốn trước đây nhưng BIDV Hải Phòng từ chối. Giữa tháng 12-2009, ông Khánh gặp và đưa cho Dũng công văn để nhờ Dũng chỉ đạo BIDV Hải Phòng cho giải ngân số tiền còn lại. Dũng đã chỉ đạo BIDV Hải Phòng xuất toán 2 tỷ đồng trả cho Cty TNHH V.K Hải Phòng. Tháng 1-2010, ông Khánh tiếp tục đề nghị Dũng chỉ đạo cấp dưới giải ngân số tiền còn lại. Dũng đồng ý nếu được "lót tay" 1 tỷ đồng. Khi Dũng nhận số tiền "lại quả" thì bị bắt quả tang.

Tại CQĐT, Bình khai, có bàn bạc về việc thành lập Cty CP Dầu khí ANPHA Hải Phòng với mục đích, sau đó sẽ thế chấp tại BIDV Hải Phòng vay 48 tỷ đồng. Số tiền này dùng chi trả cho Cty TNHH V.K Hải Phòng. Dũng có nói với Bình, ông Khánh chịu chi cho Dũng và chị gái Dũng (bà Đoàn Thị Thìn) khi dự án bán được và nhờ Bình nhận hộ tiền. Trước khi Cty TNHH V.K Hải Phòng chuyển tiền, Dũng đều báo cho Bình biết; việc sử dụng số tiền này như thế nào cũng do Dũng chỉ đạo. Dũng thì thừa nhận, có giới thiệu ông Trần Minh Loan mua dự án kho bãi container và gợi ý Khánh chi 4 tỷ đồng cho vụ môi giới này và nhờ Bình nhận 4 tỷ đồng. Còn 1 tỷ đồng nhận của ông Khánh ngày 2-2-2010, Dũng cho là "quà cảm ơn". Trong khi đó, ông Khánh cho hay, bị Dũng o ép nên mới phải chi tiền.

CQĐT kết luận, từ tháng 3 đến tháng 9-2010, Dũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình gây ảnh hưởng đến Chi nhánh BIDV Hải Phòng trong việc bán tài sản thế chấp (dự án kho bãi container của Cty TNHH V.K Hải Phòng) của ông Khánh và giải ngân số tiền bán tài sản này. Dũng đã chỉ đạo Bình nhận 4 tỷ đồng từ Cty TNHH V.K Hải Phòng và nhận trực tiếp 1 tỷ đồng của ông Khánh.

VKSND TP Hà Nội đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 15-16 năm tù giam; Bình 13-14 năm tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi (Điều 283 BLHS)". Chiều 29-5-2012, tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trước đó, phiên tòa sơ thẩm lần 1 của TAND TP Hà Nội diễn ra ngày 30-9-2010, HĐXX đã từng trả hồ sơ vụ án vì lời khai của các bị cáo "vênh" nhau về số tiền 4 tỷ đồng.

Hoa Đỗ