Chủ quán tạp hóa "khoác áo" kế toán, lừa tiền tỷ

Theo các cơ quan tố tụng, tháng 5-2015, Trương Thị Hằng, SN 1988, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, kinh doanh buôn bán các mặt hàng tạp hóa tại phường Phương Canh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Kinh doanh thua lỗ, nợ tiền nhiều người nên Hằng nảy sinh ý định lừa đảo của người thân, quen.

Hằng “nổ” rằng, là kế toán ở trung tâm mua sắm tại quận Bắc Từ Liêm và quen biết lãnh đạo tại đây nên mua được các mặt hàng tạp hóa rẻ hơn nhiều so với thị trường. Chị ta còn khoe, có người nhà làm lãnh đạo ở Viettel nên mua được sim thẻ điện thoại với chiết khấu cao.

Anh Vũ Sơn Lâm, chủ một cửa hàng tự chọn, biết Hằng vì chị ta thường mua hàng tạp hóa số lượng lớn. Nghe được thông tin, có thể mua thẻ điện thoại chiết khấu từ 30% đến 70% nên anh Lâm đã nhờ Hằng.

Từ ngày 28-8-2015 đến ngày 10-5-2016, anh Lâm 10 lần chuyển khoản và giao tiền mặt cho Hằng, để nhờ mua sim thẻ điện thoại của các nhà mạng, bán lại kiếm lời.

Các lần giao tiền, trả thẻ điện thoại đều được anh Lâm ghi chép trong sổ cá nhân và Hằng ký xác nhận. Trong khi đó, để tạo lòng tin, lần đầu Hằng giao đúng số lượng sim, thẻ như thỏa thuận.

Những lần sau đó, Hằng đều giao hàng thiếu và nói với anh Lâm là sắp có đơn hàng mới giá rẻ hơn để nạn nhân yên tâm, tin tưởng và giao tiền tiếp. Tổng số tiền anh Lâm đưa cho Hằng hơn 2,9 tỷ đồng và mới nhận số thẻ tương ứng gần 360 triệu.

Bị cáo trình bày trước tòa.

Chị Nguyễn Thị Thanh, làm nghề buôn bán tạp hóa, cũng là một nạn nhân của Hằng, tin tưởng cô ta là kế toán, có nguồn cung cấp hàng rẻ (bia, nước giải khát, mỳ chính, thuốc lá…). Chị này đã tin tưởng và nhiều lần giao tiền đặt mua hàng.

Ban đầu Hằng cũng giao đúng số lượng rồi dần dần đều đưa thiếu hàng cho chị Thanh. Tính đến tháng 6-2016, Hằng chiếm đoạt của chị Thanh 315 triệu đồng.

Anh Nguyễn Trọng Khoa, hàng xóm của Hằng, cũng bị cô ta lừa mua hàng tạp hóa giá rẻ. Hằng cũng lừa anh Khoa khi khoe làm kế toán tại trung tâm mua sắm. Từ tháng 8-2015 đến tháng 7-2016, Hằng đã chiếm đoạt của anh Khoa 350 triệu đồng.

Không chỉ lừa người quen, Hằng còn chiếm đoạt tiền của họ hàng là bà Nguyễn Thị Mai. Là họ hàng song bà Mai không biết Hằng nói dối làm kế toán ở trung tâm mua sắm. Bà Mai cũng tin cô ta mua được thẻ, sim điện thoại chiết khấu cao và đưa hơn 970 triệu đồng cho Hằng.

CQĐT làm rõ, từ tháng 6-2015 đến tháng 7-2016, Hằng đã chiếm đoạt của 9 bị hại hơn 7,5 tỷ đồng.

Hằng khai, khi nhận tiền của các bị hại, bị cáo mua hàng đúng với giá thị trường để giao đúng thời hạn, số lượng. Sau đó, số tiền nhận được, Hằng chơi lô đề. Do đó, HĐXX ngày 13-8 của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.