Tổng, Phó TGĐ Oceanbank bảo, có chi lãi ngoài, "đối tác" khăng khăng là... không

Nhưng trả lời HĐXX ngày 1-9, đại diện của Vietso Petro khẳng định, đơn vị này có gửi tiền VND và USD tại Oceanbank nhưng Cty không nhận khoản tiền chăm sóc khách hàng nào từ Oceanbank, các cá nhân trong Cty cũng không ai nhận.

Nhưng Sơn quả quyết rằng, nhiều lần chuyển tiền cho các cá nhân của Cty này. Cụ thể, CQĐT đã làm rõ khoản tiền 100.000 USD mà Nguyễn Xuân Thắng đã chuyển cho bà Lê Thị Ánh Tuyết, đại diện Vietso Petro tại Hà Nội, khoản tiền này sau đó đã hoàn lại.

Đối chất với đại diện của Vietso Petro, Sơn nói, có đưa tiền cho Kế toán trưởng của Vietso Petro là ông Võ Quang Huy và ông Nguyễn Hữu Tuyến TGĐ Vietso Petro và đưa nhiều lần, mỗi lần đưa khoảng 10.000-20.000 USD hoặc 200-300 triệu đồng.

Mỗi lần đi đưa quà đếu đều có nhân viên Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu. Nguyễn Minh Thu cũng có lời khai tương tự, rằng đã nhiều lần đến đưa tiền lãi ngoài cho Cty này.

Ví như, từ tháng 1-2011 đến tháng 6-2012, đưa định kỳ 2-3 tháng/lần; từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2014, giao tiền theo định kỳ 3 tháng/lần. Nguyễn Minh Thu cho biết, có thời điểm số dư ngoại tệ USD đơn vị này gửi tại ngân hàng lên đến mấy trăm triệu USD.

Dẫn giải bị cáo Sơn vào phòng xử

Theo lời Thu, mức chi lãi ngoài đối với tiền gửi VND là 0,1-0,15%/tháng, với USD là 0,05%/tháng. Trong đó, Tổng Giám đốc Cy nhận 30%, Kế toán trưởng công ty nhận 70%”.

“Hầu hết những lần bị cáo trực tiếp đi đến Vietso Petro đều có Giám đốc Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu đi cùng. Trước khi ra về GĐ Chi nhánh đứng dậy ra ngoài và bị cáo để tiền lên bàn”- lời Thu.

Tiếp tục phần xét hỏi, HĐXX đã “truy” các đơn vị có tiền gửi tại Oceanbank. Nhưng đa phần không thừa nhận nhận tiền lãi suất ngoài từ Oceanbank. Có Cty CP Dầu khí Miền Trung thừa nhận hơn 17 triệu đồng vào tài khoản cá nhân và đã tự nguyện nộp lại CQĐT.

Đáng chú ý, khi HĐXX hỏi đến việc chi lãi ngoài tại Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng, 12 người được mời lên tòa trình bày. Chị Lan, nhân viên ngân hàng khai, không nhận tiền từ hội sở để chi tiền lãi suất ngoài.

12 nhân viên của Chi nhánh Hải Phòng “tố”, họ bị ép “mỗi người nhận một ít” tiền để chi lãi ngoài và người ép chi ngoài lãi suất là bà Trần Thị Kim Chi – Phó Giám đốc Chi nhánh. Khẳng định có bằng chứng, các nhân viên đã gửi đơn kiến nghị tới tòa.

Tại chi nhánh này, VKSND TC đã truy tố Mai Văn Cường, nguyên Giám đốc về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Cường bị cáo buộc đã tiếp nhận chủ trương từ Thu về việc chi lãi ngoài và Cường phân công Chi cùng chịu trách nhiệm. Chi nhánh này đã nhận hơn 8,3 tỷ đồng để chi lãi ngoài; Cường trực tiếp chi cho khách hàng hơn 400 triệu đồng. Quá trình điều tra, mới chỉ có hơn 67 triệu đồng được thu hồi.

Hoa Đỗ / PL&XH