Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo sẽ tăng thêm 100 triệu đồng kể từ ngày 1/12/2023.
Phòng ngừa nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán để đánh bạc, cá độ bất hợp pháp
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Công văn số 9362/NHNN-TT gửi các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp.
Tin đọc nhiều
