Bắt nhóm cho vay lãi nặng, quay clip để khống chế con nợ

6 đối tượng tại CQCA.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) phát hiện gần đây xuất hiện các nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn nên chủ động củng cố hồ sơ, mật phục để bóc gỡ.

Sau quá trình theo dõi, khoảng 14h ngày 3/8, tổ trinh sát Đội 3 bất ngờ áp sát, kiểm tra hành chính Nguyễn Hữu Mạnh (SN 1990, tạm trú xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và Cao Xuân Dũng (SN 1991, cùng quê Hải Phòng) tại đường Lê Văn Thọ (phường 14, quận Gò Vấp).

Ngoài 4 điện thoại di động (ĐTDĐ) thu giữ của Mạnh và Dũng, cùng một xe máy hiệu SH Mode, tổ trinh sát còn lập biên bản thu nhiều chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), hộ khẩu và các loại giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người khác nhau.

Đáng nói, trong điện thoại của Mạnh lưu trữ rất nhiều đoạn clip thể hiện nội dung có người vay tiền của Mạnh với lãi suất cao.

Từ lời khai của Mạnh và Dũng, ngày 4/8, Đội 3 đồng loạt tiến hành bắt giữ Nguyễn Mai An (SN 1986, quê Hải Phòng), Nguyễn Văn Cường (SN 1997, ngụ Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1984, quê Hải Phòng) và Bùi Ngọc Phương (SN 2002, quê Hải Phòng, cùng cư ngụ phường 11, quận Gò Vấp) để mở rộng điều tra.

Lời khai của nhóm đối tượng cho thấy An và Mạnh là 2 đối tượng cầm đầu nhóm cho vay. Tang vật thu giữ bước đầu gồm 48 CMND, 15 CCCD, 26 sổ hộ khẩu (gồm cả photo và bản chính), 6 giấy vay tiền, 18 giấy phép lái xe, 7 cà vẹt xe, 5 giấy khai sinh, hộ chiếu… cùng nhiều cuốn tập có chữ ký của Mạnh, An và nhóm đối tượng dùng vào việc theo dõi con nợ và thu hồi tiền.

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận hoạt động cho vay trả góp từ tháng 3 đến nay bằng hình thức in tờ rơi phát tận cổng, sân nhà dân. Trong đó, tiền gốc là do An, Mạnh và Dũng bỏ ra. Cường, Phương và Tuyền là những người làm công ăn lương. Mạnh là người giữ các số điện thoại đã đăng trên tờ rơi quảng cáo để người cần vay tiền sẽ liên lạc.

Nhận được điện thoại của người vay, nhóm An - Mạnh sẽ đến tận nhà để xác minh nơi ở hoặc công ty làm việc, nếu thấy đúng sẽ cho giải ngân. Ngoài lưu trữ các bản photo về CCCD, CMND, cà vẹt, giấy phép lái xe, một yêu cầu bắt buộc nhóm này đưa ra là quay clip trực diện mặt người vay, yêu cầu họ tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay.

Đến nay, nhóm An, Mạnh đã cho khoảng vài chục người vay, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, lãi suất là 30%/tháng và người vay phải trả góp trong vòng 24-25 ngày.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

	Lộ diện ông trùm đường dây cho vay nặng lãi khủng lên tới 2.190%/năm
	Bắt khẩn cấp 7 đối tượng trong đường dây cho vay lãi khủng
	Hai thanh niên Hải Phòng ra Móng Cái “hành nghề” cho vay nặng lãi
	Bắt ổ nhóm cho vay “bốc bát họ” với lãi suất đến 152%/ năm

HP