Xem xét kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cty Nhật Cường

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm

Sáng 29-11, HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Cty Nhật Cường).

11/14 bị cáo của vụ án này có đơn kháng cáo gửi TAND TP Hà Nội. Trong đó, nhóm bị cáo từng làm việc tại Cty Nhật Cường gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính; Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Nông Văn Lư, nhân viên; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple; Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng; Lê Hoài Phương, nhân viên Cty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Nguyễn Bảo Trung, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội; Ngô Đức Tùng, trú tại quận Long Biên, Hà Nội; Phạm Văn Hiệp, quê Hải Phòng và Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Cty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả.

HĐXX gồm 3 người, do Thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ toạ phiên toà; có 2 kiểm sát viên của VKSND cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa; có 12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên toà. Đáng chú ý, dù đã được HĐXX triệu tập nhưng đại diện của Cty Nhật Cường không có mặt tại phiên toà.

Trước đó, VKSND TP Hà Nội có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm vụ án này. Kháng nghị của VKSND TP Hà Nội nêu, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Cty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Cụ thể, về phần áp dụng biện pháp tư pháp, Quyết định kháng nghị của VKSND nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Cty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Cty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường, là chủ sở hữu toàn bộ Cty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn).

Các bị cáo là cán bộ và nhân viên Cty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này nên VKSND TP Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10-5-2021 của TAND TP Hà Nội.

VKSND TP Hà Nội đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021 HS-ST ngày 10-5-2021 của TAND TP Hà Nội theo hướng, đưa Cty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Cty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm của TAND TP Hà Nội nhận định, từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Cty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Cty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Cty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Cty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng; nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Ngoài việc tuyên phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo, Tòa cấp sơ thẩm còn tuyên buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buôn lậu 221 tỷ đồng để sung quỹ Nhà nước.

	11 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm
	Anh trai Bùi Quang Huy lĩnh án 5 năm tù
	Lời nói sau cùng nghẹn ngào của nhiều bị cáo
	Cựu Phó TGĐ Cty Nhật Cường bị đề nghị mức án 15-16 năm tù
	Phần mềm nội bộ thể hiện lợi nhuận “khủng” tại Cty Nhật Cường
	Xét xử vụ án xảy ra tại Cty Nhật Cường: Anh trai không biết ông chủ Nhật Cường ở đâu?
	15 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cty Nhật Cường hầu toà

Nhật Nam