"Hot girl" cầm đầu đường dây dùng CCCD giả, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng

Lê Thạch Tú tại cơ quan Công an

Ngày 14/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố nhóm 4 đối tượng sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Theo đó, đầu tháng 7/2022, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thạch Tú (SN 1989), HKTT tại Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) cầm đầu có hành vi làm CCCD giả, mở hàng loạt tài khoản ngân hàng.

Nhóm của Lê Thạch Tú gồm: Trần Tú Anh (SN 1996, HKTT phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Merih Nguyễn, tên gọi khác là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1995, HKTT phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm); Sái Đình Hương (SN 1995, HKTT phường Đội Cấn, quận Ba Đình cùng tại TP Hà Nội).

Theo điều tra, năm 2021, qua nhắn tin Telegram, Tú quen biết một người không rõ lai lịch. Người này đề nghị Tú tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký internet banking. Mỗi tài khoản Tú sẽ nhận được từ 900.000 đến 1,2 triệu đồng. Người thuê Tú đứng chức danh chủ nhóm.

Sau đó, cô gái này cùng đồng bọn tìm các ứng viên để làm tài khoản ngân hàng. Tú yêu cầu các ứng viên chụp và cung cấp ảnh chân dung để làm CCCD giả nhằm đăng ký mở tài khoản ngân hàng.

Khi đã có ảnh chân dung, Tú gửi email cho chủ nhóm. Từ đó, chủ nhóm làm CCCD giả mang thông tin người khác mà gắn hình chân dung của ứng viên.

Từ CCCD này, Tú đưa cho các ứng viên mở tài khoản tại các ngân hàng ở Hà Nội và dịch vụ internet banking, gồm cả số điện thoại đã được chuẩn bị trước. Mỗi tài khoản đăng ký, Tú trả từ 500.000 đến 700.000 đồng, tùy ngân hàng.

Các tài khoản trên Tú gửi vào một địa chỉ được cung cấp ở TP HCM. Đối tượng thuê trả tiền công cho Tú bằng cách nhờ người đưa tiền mặt tại các công viên trên địa bàn Hà Nội.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến nay, Tú đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Do đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Hà Nội, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 người bay vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Ngày 27/6, nhóm của Tú từ Hà Nội vào Đà Nẵng, lưu trú tại một khách sạn thuộc phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà). Chỉ 3 ngày sau đó, nhóm này đã dùng CCCD giả để đăng ký mở đến 92 tài khoản ngân hàng.

Ngày 30/6, Lê Thạch Tú cùng 3 đối tượng trong nhóm bị công an phát hiện và mời về làm việc. Các đối tượng thừa nhận vi phạm của mình. Đồng thời công an thu giữ được 5 CCCD giả, hàng chục ĐTDĐ là tang vật vụ án.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, đối tượng từ Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, Sái Đình Hương, Merih Nguyễn.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Sái Đình Hương, Merih Nguyễn và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh (do đang mang thai và có con dưới 36 tháng) để tiếp tục điều tra.

	Hà Nội: Truy tìm đối tượng dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng
	Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua tài khoản ngân hàng
	Ngân hàng đưa ra 5 khuyến cáo nhằm bảo vệ tải khoản của khách hàng
	"Nữ quái" thuê nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền
	Cảnh giác trước cuộc gọi "đóng băng" tài khoản ngân hàng

T.Quang