Cựu Phó TGĐ Cty Nhật Cường bị đề nghị mức án 15-16 năm tù

Bị cáo trong vụ án khai trước toà.

Cụ thể, đại diện VKSND đề nghị toà tuyên bị cáo Trần Ngọc Ánh, cựu Phó TGĐ Cty Nhật Cường, 15-16 năm tù về tội “Buôn lậu”;

Nguyễn Bảo Ngọc, cựu Giám đốc tài chính Cty Nhật Cường, 9-10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 5-6 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Cty Nhật Cường, 4-5 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo khác bị truy tố tội “Buôn lậu”: Đỗ Quốc Huy, cựu Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường, 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Cty Nhật Cường, 9-10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do, 12-13 năm tù; Trần Tất Khoa, cựu Giám đốc Cty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc, 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Cty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc, 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng, nghề tự do, 3-4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, cựu Giám đốc Cty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn, 7-8 năm tù; Hoàng Văn Phong, cựu Trưởng ngành hàng Apple Cty Nhật Cường, 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do, 12-13 năm tù; Bùi Quốc Việt, nhân viên Cty Nhật Cường, 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do, 7-8 năm tù.

Đại diện VKSND kết luận, các bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai nhận; tích cực cung cấp các thông tin giúp CQĐT chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo đồng phạm khác. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ tội của bị cáo.

Quá trình thẩm vấn và tài liệu thể hiện, từ tháng 1-2014 – 5-2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Cty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Cty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. VKSND nhận định, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Cty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Cty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

"Có đủ cơ sở khẳng định, cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội", đại diện VKSND nêu.

	Phần mềm nội bộ thể hiện lợi nhuận “khủng” tại Cty Nhật Cường
	Xét xử vụ án xảy ra tại Cty Nhật Cường: Anh trai không biết ông chủ Nhật Cường ở đâu?
	15 bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Cty Nhật Cường hầu toà
	Ngày 5-5: Xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
	Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường
	Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền"
	Nhật Cường chỉ là 1/63 đơn vị cung cấp dịch vụ phần mềm cho Hà Nội

Hoa Đỗ - Công Phương