Mời người dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại, 2 đối tượng bị khởi tố

2 đối tượng Hoàng Thái Sơn và Phạm Tây Phụng (Ảnh: CQCA)

Theo đó, Công an huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng nhận được thông tin từ Nhân dân với nội dung: họ nhận được nhiều lời mời mở tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn huyện, sau khi mở tài khoản, sẽ bán lại luôn cho những người này.

Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ. Qua đó, xác định Hoàng Thái Sơn (SN 1987), trú tại thôn Ga, xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng và Phạm Tây Phụng (SN 1994) trú tại tổ 7, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, là 2 cá nhân thực hiện việc mời người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó bán luôn tài khoản mới lập cho các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Sơn và Phụng khai nhận: theo “kịch bản”, Sơn sẽ thuyết phục người dân dùng CCCD đăng ký số điện thoại và giao lại cho Phụng. Sau đó, Phụng trực tiếp đưa những người này đến các phòng giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh và một số phòng giao dịch ở tỉnh khác để mở tài khoản ngân hàng mà đối tượng chuẩn bị sẵn. Để tránh sự chú ý của nhân viên ngân hàng, các đối tượng còn hướng dẫn người dân ẩn các ứng dụng ngân hàng trực tuyến của ngân hàng khác trước khi mở mới tài khoản tại các quầy giao dịch.

Tổng cộng Sơn và Phụng đã mua bán khoảng 35 tài khoản ngân hàng của khoảng 10 người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh, sau đó giao lại cho một người khác.

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trùng Khánh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thái Sơn, Phạm Tây Phụng để tiến hành điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

	Làm giả chứng minh Nhân dân mở tài khoản ngân hàng rồi bán
	Bí mật của thanh niên có 26 tài khoản Ngân hàng
	Nhóm người ngoại quốc chiếm đoạt tiền tỷ từ các tài khoản ngân hàng

Hồng Đức