Vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Ảnh minh họa

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1985, ở quận Tây Hồ cùng 12 bị can khác về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Theo truy tố, năm 2016, thấy nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của bị can Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh). Sau đó, Nguyệt cùng đồng phạm hợp thức hồ sơ dưới dạng xuất nhập khẩu hàng hóa để chuyển tiền thông qua 3 doanh nghiệp (DN) và 8 công ty (Cty) "ma" do vợ chồng Nguyệt lập ra, câu kết với một số nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở Móng Cái (Quảng Ninh) để thực hiện các phi vụ chuyển tiền.

Để có hàng hóa, Nguyệt góp tiền mua linh kiện điện tử (IC) điều khiển từ Trung Quốc của một người tên A Vỹ rồi làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái, để tái xuất sang Trung Quốc.

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016 - 2020, sau khi hợp thức được các hồ sơ tạm nhập tái xuất, Nguyệt cùng đồng phạm nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Qua đó, Nguyệt thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ 10 cá nhân là chủ các DN, cửa hàng tại Hà Nội và TP HCM, giao tiền cho Nguyệt để chuyển trái phép qua biên giới.

Những cá nhân đưa tiền cho Nguyệt gồm: Chủ DN tư nhân vàng bạc Thăng Long; chủ Cty TNHH vàng bạc Lộc Phát; GĐ Cty TNHH kinh doanh vàng bạc Minh Châu; chủ Cty TNHH phát triển thương mại Tần Vĩnh Phát; chủ Cty TNHH thương mại và dịch vụ Phủ Văn Hưng (cùng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); chủ DN tư nhân kim hoàn Hùng Vỹ; GĐ Cty TNHH thương mại sản xuất Khang Thạnh và GĐ Cty TNHH Thao Kim Thanh (cùng ở TP HCM).

Tuy nhiên, tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với những cá nhân đã giao tiền cho các bị can. Do đó, CA Hà Nội đã tách tài liệu vụ án liên quan 10 người giao tiền và những cá nhân có tiền chuyển ra nước ngoài để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, cơ quan truy tố cũng xác định đối tượng A Dương (ở Trung Quốc) và một số người rút tiền từ tài khoản 8 Cty do Nguyệt thành lập cũng liên quan vụ án nên tách hồ sơ tiếp tục điều tra.

Luận bàn về vụ án trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, người nào mang số tiền Việt từ 15 triệu đồng trở lên ra nước ngoài phải khai báo hải quan.

Cụ thể, Thông tư 15/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ, đồng Việt Nam trên mức dưới đây phải khai báo hải quan cửa khẩu: 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương; 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong trường hợp mang dưới 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối cũng phải khai báo hải quan.

Theo luật sư Nguyên, hành vi vận chuyển tệ qua biên giới vi phạm quy định về quản lý tiền tệ tùy vào tính chất mức độ vi phạm, tùy thuộc vào số tiền vận chuyển trái phép mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể là bị xử lý về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới" được quy định tại Điều 189 BLHS 2015. Điều luật này quy định, người nào vận chuyển hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ kim khí quý, đá quý trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng mà không khai báo sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Mức phạt sẽ tăng lên đến 5 năm nếu phạm tội có tổ chức; Vật phạm pháp trị giá từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Phạm tội trong trường hợp hàng trị giá từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Luật sư Nguyên cho biết thêm, với số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới như vụ việc trên, Nguyễn Thị Nguyệt và các đồng phạm sẽ có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù. Số tiền thu lợi bất chính sẽ bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

	Triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng
	Thủ đoạn tinh vi của đường dây tuồn hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Thái An