Vì sao người đàn ông chuyển gần 4 tỷ vào tài khoản của người lạ?

Bà P. may mắn được các chiến sỹ Công an kịp thời hỗ trợ để không bị mất số tiền hàng trăm triệu đồng (Ảnh: CQCA)

Ngày 27/9, ông T.V.D., trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình nhận được điện thoại từ một thanh niên gọi điện đến tự xưng là Thượng úy Công an đang công tác tại Hà Nội thông báo: Cơ quan Công an đang điều tra vụ án mua bán ma tuý và ông là người nghi ngờ có liên quan đến đường dây này.

Đối tượng đã đề nghị ông D. hợp tác điều tra bằng cách chuyển số tiền 4 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng (do đối tượng chỉ định) và yêu cầu không được nói với bất kỳ ai. Kẻ lừa đảo còn dặn ông D., nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì phải trả lời là rút tiền chuyển cho con đang làm ăn xa.

Qua tài khoản Zalo, đối tượng gửi cho ông D xem Lệnh bắt tạm giam và đe doạ nếu ông không phối hợp sẽ bị bắt ngay. Quá lo sợ, ông D đã định làm theo yêu cầu của các đối tượng. Tuy nhiên, rất may mắn khi các chiến sỹ Công an phường Đông Thành, TP Ninh Bình phát hiện ra vợ ông D đang đứng khóc trước của nhà nên đã tiến hành hỏi han. Vợ ông D sau khi được động viên đã kể lại sự tình, ngay sau đó, lực lượng Công an đã kịp thời đến Ngân hàng nơi ông D chuẩn bị chuyển tiền cho các đối tượng, phối hợp với nhân viên Ngân hàng ngăn chặn sự việc.

Cũng trong ngày 27/9, bà N.T.P, trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình bị một đối tượng tự xưng là Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội gọi điện đến bằng nhiều số điện thoại. Đối tượng thông báo bà P. có liên quan đến vụ án rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Để chứng minh sự trong sạch, bà phải rút hết tiền tiết kiệm để chuyển cho Viện trưởng VKSND. Khi nào hoàn tất quá trình điều tra sẽ trả lại.

Khi bà P. đến một ngân hàng ở Ninh Bình làm thủ tục chuyển 376 triệu đồng theo yêu cầu thì nhân viên ngân hàng đã phát hiện thấy điểm bất thường và thông báo cho Công an phường Vân Giang, TP Ninh Bình biết, kịp thời phối hợp ngăn chặn.

	Thanh niên làm liều để lấy 8 tỷ đồng chơi game
	Thủ đoạn lừa đảo của gã thanh niên khiến hơn 3.000 người "sập bẫy"
	Ngăn chặn kịp thời người phụ nữ chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ online để nhận hoa hồng