Trả lại 1 căn nhà cho con gái ông Trần Bắc Hà
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên |
| Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm |
HĐXX của TAND cấp cao tại Hà Nội nhận định, từ năm 2011- 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Cty Bình Hà và Cty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.664 tỷ đồng. Trong đó, Cty Bình Hà gây thiệt hại 799 tỷ đồng, Cty Trung Dũng gây thiệt hại 865 tỷ đồng cho BIDV.
Quá trình giải ngân cho Cty Bình Hà vay vốn, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV... Tổng dư nợ của Cty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.
Đối với Cty Trung Dũng, quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV, các bị cáo: Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã quyết định giải ngân cho Cty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ.
Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Cty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến dư nợ lớn, gây thiệt hại cho BIDV 865 tỷ đồng.
Tại toà, bị cáo Đoàn Hồng Dũng, cựu Giám đốc Cty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng (án sơ thẩm tuyên 12 năm tù – án sơ thẩm) xin giảm án; Nguyễn Thị Thanh Sơn, cựu Giám đốc Cty Hà Nam (án sơ thẩm tuyên 3 năm tù) xin được hưởng án treo vì sức khoẻ yếu, đã khắc phục một phần hậu quả.
Bị cáo Đinh Văn Dũng, cựu Tổng Giám đốc Cty CP chăn nuôi Bình Hà (án sơ thẩm tuyên 18 năm tù) giữ kháng cáo kêu oan, đề nghị huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.
Trình bày tại phiên phúc thẩm, BIDV nhất trí với quyết định bản án sơ thẩm, riêng phần kê biên tài sản theo yêu cầu của bà Lan (vợ ông Trần Bắc Hà), đề nghị toà xem xét, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lan.
HĐXX phúc thẩm khẳng định, bị cáo Đinh Văn Dũng với cương vị Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Cty Bình Hà cũng là thành viên góp vốn tại Cty này. Bị cáo đã trực tiếp ký hợp đồng với Cty môi giới và chỉ đạo việc bán bò cũng như thu tiền bán bò bao gồm chuyển tiền bán bò vào tài khoản cá nhân góp vốn.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng. Do đó, quan điểm của bị cáo và luật sư cho rằng bị cáo không có trách nhiệm trong việc bán bò là không có căn cứ.
Đối với vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng, HĐXX đánh giá, hành vi vi phạm của bị cáo là rất nghiêm trọng gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn với hơn 263 tỷ đồng, cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Mức án toà cấp sơ thẩm tuyên với 2 bị cáo là phù hợp, không nặng; thậm chí đối với Nguyễn Thị Thanh Sơn là nhẹ.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Sơn có cam kết khắc phục hậu quả cho BIDV nhưng số tiền và lộ trình trả mà bị cáo đưa ra là quá ít so với hậu quả, không đủ để làm căn cứ để giảm nhẹ hình phạt. Do đó, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án đối với 3 bị cáo.
Ngoài ra, HĐXX còn ra phán quyết đối với các nội dung kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà Trần Lan Phương, con gái của ông Trần Bắc Hà. Bà Phương là người thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng của mẹ mình, bà Ngô Kim Lan - vợ ông Trần Bắc Hà (đã mất trước phiên phúc thẩm).
Theo HĐXX, hầu hết các tài sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà được hình thành vào thời điểm trước khi ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật, do đó cần tiếp tục kê biên các bất động sản mang tên vợ chồng ông Hà để đảm bảo thi hành án.
Riêng với bất động sản tại 60A Bà Huyện Thanh Quan (TP HCM), HĐXX xác định, đây là tài sản riêng của bà Lan, do vậy có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bà Phương về việc giải tỏa kê biên đối với bất động sản này.
Về phần dân sự, buộc bị cáo Đinh Văn Dũng liên đới cùng Trần Quang Anh bồi thường hơn 21 tỉ đồng, trong đó cá nhân Đinh Văn Dũng là hơn 6 tỷ đồng.
Buộc Cty Trung Dũng hoàn trả cho BIDV hơn 600 tỷ đồng; vợ chồng Đoàn Hồng Dũng bồi thường 263 tỷ đồng. Tiếp tục kê biên 5 bất động sản của vợ chồng ông Trần Bắc Hà và Trần Lan Phương, 1 bất động sản của bà Trần Lan Phương.
| Trước đó, chiều 20-11, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án phạt 12 bị cáo. Cụ thể, bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV là Trần Lục Lang bị tuyên phạt 8 năm tù, Đoàn Ánh Sáng 6 năm 6 tháng tù về cùng tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, HĐXX đã tuyên phạt 6 bị cáo gồm: Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh, 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, 36 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo); Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành, 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành, 6 năm tù; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I BIDV Chi nhánh Hà Thành, 4 năm tù; Đặng Thành Nam, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, 3 năm 6 tháng tù. Nhóm bị cáo bị kết án về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”, HĐXX đã tuyên phạt: Đoàn Hồng Dũng, nguyên Giám đốc Cty Trung Dũng, 18 năm tù; Trần Anh Quang, nguyên Tổng Giám đốc Cty Bình Hà, 13 năm tù; Đinh Văn Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà, 12 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Cty Hà Nam, 3 năm tù. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin đọc nhiều
