Thứ bảy 28/05/2022 04:30

Tin lời hứa nâng hạn mức thẻ tín dụng, người phụ nữ mất tiền oan

Ngày 10-1-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Trung Nghĩa về hành vi "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Nghĩa hứa sẽ giúp chị T nâng hạn mức thẻ tín dụng, nhưng thực chất y không có khả năng thực hiện điều này và còn lừa chiếm đoạt chị T hàng chục triệu đồng
Nghĩa hứa sẽ giúp chị T nâng hạn mức thẻ tín dụng, nhưng thực chất y không có khả năng thực hiện điều này và còn lừa chiếm đoạt chị T hàng chục triệu đồng

Trước đó, ngày 26-12-2021, Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa nhận được tin báo của chị T (ở quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng sau khi giao thẻ cho đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Dương Thanh Tùng", để nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Ngày 27-12, Cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng Mai Trung Nghĩa (SN 1990, trú tại phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa khai nhận ngày 18-12, hắn đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Dương Thanh Tùng” truy cập vào nhóm hỗ trợ mở thẻ tín dụng Hà Nội và thấy chị T đăng bài viết có nhu cầu nâng hạn mức thẻ tín dụng. Mặc dù bản thân không có khả năng và chức năng nâng hạn mức thẻ tín dụng, Nghĩa đã nhắn tin trao đổi, hứa sẽ giúp chị T với mục đích chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của chị T.

Qua trao đổi, Nghĩa biết chị T đang sở hữu 3 chiếc thẻ tín dụng VISA của các ngân hàng gồm TechcomBank, VPBank, VIBBank. Nghĩa đã yêu cầu chị T cung cấp thông tin số dư trong 3 thẻ trên để Nghĩa gộp lại làm thành 1 thẻ tín dụng ngân hàng VietcomBank với hạn mức 150 triệu đồng, ngoài ra chị T sẽ được tặng thêm 1 thẻ tín dụng ngân hàng CIBbank. Tin lời đối tượng, chị T đã cung cấp số dư trong 3 thẻ là gần 30 triệu đồng. Sau đó, Nghĩa yêu cầu chị T chuẩn bị hồ sơ để làm thủ tục gồm: photo công chứng CMND, sổ hộ khẩu, bảo hiểm Y tế.

Sáng ngày 19-12, Nghĩa đến nhà chị T nhận hồ sơ và 3 chiếc thẻ tín dụng.

Sau đó, Nghĩa tiếp tục kiểm tra và nhận ra nếu thực hiện rút tiền ở cây ATM bằng thẻ tín dụng thì sẽ chỉ rút được một nửa số tiền trong thẻ nên Nghĩa không rút nữa. Để tạo niềm tin rằng mình vẫn đang xử lý nâng hạn mức thẻ cho chị T, Nghĩa chỉnh sửa rồi gửi cho chị T hình ảnh có chứa thông tin ngân hàng, tên chủ tài khoản với hạn mức 100 triệu đồng. Nghĩa lên mạng tìm hiểu cách thức rút tiền trong thẻ tín dụng và liên hệ với một công ty hỗ trợ rút tiền trong thẻ tín dụng. Tuy nhiên, bằng nhiều cách thức, do thủ đoạn gian dối gây nghi ngờ cho nhân viên Công ty hỗ trợ rút tiền nên Nghĩa không chiếm đoạt được tiền của chị T.

Không dừng lại kế hoạch, Nghĩa tiếp tục yêu cầu chị T chuyển 32 triệu đồng vào tài khoản của bạn Nghĩa dưới danh nghĩa nhân viên ngân hàng đang hỗ trợ nâng hạn chức cho chị T. Sau đó, Nghĩa nhờ bạn chuyển số tiền này về tài khoản của bản thân mình.

Ngày 21-12, sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Nghĩa đã đi mua điện thoại iPhone 12 Pro Max giá 27,5 triệu đồng chuyển tiền qua thẻ. Sau đó, Nghĩa đã bán chiếc điện thoại trên cho một người không quen biết với giá 27 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24-12, Nghĩa cầm theo chiếc thẻ tín dụng ngân hàng VIB còn lại của chị T đến cửa hàng điện thoại ở phố Nguyễn Chí Thanh. Tại đây Nghĩa hỏi nhân viên cửa hàng có nhận quẹt thẻ tín dụng lấy tiền mà không cần mua điện thoại không thì được nhân viên đồng ý. Nghĩa yêu cầu rút 7 triệu đồng, phí 130.000 đồng, Nghĩa đồng ý và được nhận 6.870.000 đồng tiền mặt kèm biên lai giao dịch. Số tiền này Nghĩa đã tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Trung Nghĩa về hành vi "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin mới vụ 4 người tử vong ở chung cư

Thông tin mới vụ 4 người tử vong ở chung cư

Ngày 27/5, Công an quận Hoàng Mai đã bàn giao vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong trong căn hộ chung cư tại khu đô thị ở Hà Nội lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra.
Giám đốc CDC Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam

Giám đốc CDC Đắk Lắk bị khởi tố, bắt tạm giam

Sáng 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Quang Trí - giám đốc CDC Đắk Lắk và 4 cán bộ - do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại đơn vị này.
Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên từng yêu cầu đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên từng yêu cầu đòi bồi thường hơn 3 tỷ đồng

Ngày 27/5, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Lê Thanh Nhị Nguyên 23 tuổi, ngụ 191A, ấp Lập Thành, H.Đức Hòa tỉnh Long An để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Cái giá cho kẻ côn đồ đánh người vì tiếng ồn đầu ngõ

Cái giá cho kẻ côn đồ đánh người vì tiếng ồn đầu ngõ

Sơn đang ngồi trong nhà ăn cơm, uống rượu thì nghe có tiếng người chửi bới ồn ào ở đầu ngõ. Bực mình, Sơn hùng hổ cầm 2 vỏ chai thủy tinh ra đầu ngõ để "tính sổ" với người vừa gây tiếng ồn.
Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù

Vĩnh Phúc: Đối tượng đăng nội dung xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ tổ chức cá nhân lĩnh án 24 tháng tù

Bị cáo Phùng Thị Nga lãnh 24 tháng tù giam, do đăng tải bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Yên Lạc.
Mất 73% sức khỏe chỉ vì bị nghi ngờ chèn ép xe

Mất 73% sức khỏe chỉ vì bị nghi ngờ chèn ép xe

TAND TP Hà Nội vừa xét xử đối Phạm Ngọc Hưng, SN 1994, quê Thái Bình, về tội "Giết người".
Bị chốt 141 "hỏi thăm", thanh niên lúng túng giao nộp ma túy

Bị chốt 141 "hỏi thăm", thanh niên lúng túng giao nộp ma túy

Sau một thời gian ứng trực 100% quân số, đảm bảo ANTT-CTXH, phục vụ SEA Games 31, các tổ công tác của 141 CATP Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao, các tổ hóa trang và công khai phủ kín khung giờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô.
Tạm giữ 15 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách sau chiến thắng Việt Nam – Indonesia

Tạm giữ 15 đối tượng điều khiển xe máy lạng lách sau chiến thắng Việt Nam – Indonesia

Ngày 7/5 thông tin từ Phòng CSGT CATP Hà Nội, các Tổ công tác 141 đã bàn giao 15 đối tượng cùng 10 xe máy cho CQCA làm rõ, do có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô…
Gặp 141, thanh niên “quay xe”  bất thành

Gặp 141, thanh niên “quay xe” bất thành

Chiều 4/5, tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại điểm giao Hoàng Cầu - Võ Văn Dũng, thuộc địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa.
Phiên bản di động