Tiếp bài: "Hàng loạt công trình do Cty Việt Thắng thi công chậm tiến độ và bị tố "rút ruột"

Đồng loạt các cổ đông của Cty Việt Thắng đã làm đơn “tố” Cty này mà cụ thể là tố cáo ông Hà Hữu Hiển, nguyên GĐ và bà Nguyễn Thị Kim, GĐ Cty Việt Thắng đã lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của các cổ đông, trốn thuế và xuất hóa đơn khống để thu lợi bất chính từ việc khai thác khoáng sản trên dòng sông Lô.

Đơn của các cổ đông tố cáo lãnh đạo Cty Việt Thắng.

Được biết, Bà Hà Thị Nội (có 50% cổ phần), bà Phạm Thị Bích Nhiễn (có 15% cổ phần), bà Phạm Thị Minh (có 15% cổ phần), ông Nguyễn Tiến Hải (có 6% cổ phần) đều là cổ đông hợp pháp của Cty Việt Thắng tại mỏ cát xã Bạch Lưu (huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của các cổ đông này thì ông Hà Hữu Hiển đã lợi dụng và tự ý chiếm đoạt tài sản bao gồm phao thu tài nguyên, nhà nổi, tàu cuốc và tiền mặt của những cổ đông này đã đóng góp với số tiền khoảng hơn 15 tỷ đồng…

Ngoài ra ông Hiển còn tự ý tổ chức bán tàu cuốc là tài sản của bà Hà Thị Nội mua với trị giá hơn 2 tỷ đồng để thu lợi bất chính. Bỏ qua quyền lợi của các cổ đông, ông Hiển còn tự ý tổ chức khai thác cát, sỏi tại mỏ thu lợi nhuận riêng mà không thông qua các cổ đông (trong khi các cổ đông chiếm 86% cổ phần của mỏ cát).

Ông Hiển và bà Nguyễn Thị Kim, GĐ Cty Việt Thắng chỉ nắm giữ 14% cổ phần nhưng tự ý bán cổ phần và thỏa thuận hợp tác khai thác cát, sỏi với nhiều nhà đầu tư và nhiều cá nhân khác để thu nhiều tỉ đồng. Tuy nhiên quá trình khai thác cát, sỏi tại mỏ Cty Việt thắng lại mặc nhiên khai thác không cho các nhà đầu tư cùng khai thác và chia lợi nhuận gây ra khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến hoạt động của mỏ cát, an ninh địa phương và uy tín của nhiều cổ đông khác.

Thấy có những việc làm bất thường của một số lãnh đạo Cty Việt Thắng, nhiều nhà đầu tư đã có đơn thư tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc.

Việc bán cổ phần và liên danh hợp tác khai thác mỏ trái phép của Cty Việt Thắng hiện đang được cơ quan CA tỉnh Vĩnh Phúc, CA huyện Sông Lô tiến hành điều tra.

Hàng trăm hóa đơn GTGT ký khống của Cty Việt Thắng bị CA tịch thu

Liên quan đến việc bán hàng không xuất hóa đơn và có dấu hiệu trốn thuế ngày 1/12/2012 CA huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã điều tra và quyết định triệu tập 4 cán bộ, nhân viên thuộc Cty Việt Thắng để xác minh, làm rõ sự việc C.ty này đã ký hóa đơn khống, xuất bán ra ngoài số lượng lớn khoáng sản để thu lời bất chính.

4 người bị CA huyện Sông Lô triệu tập gồm: Ông Nguyễn Quang Tuyến (SN 1963, trú tại K7 Tên Du –Phù Ninh –Phú Thọ), Trưởng ban quản lý mỏ, ông Nguyễn Văn Đức (SN 1970, trú tại xã Hải Lựu –Sông Lô –Vĩnh Phúc) nhân viên bán hàng, ôngNguyễn Tiến Đại (SN 1987, trú tại xã Hải Lựu –Sông Lô –Vĩnh Phúc) nhân viên bán hàng, ông Nguyễn Khắc Diện (SN 1965, trú tại xã Hải Lựu –Sông Lô –Vĩnh Phúc), kế toán mỏ.

Qua xác minh của CQCSĐT CA huyện Sông Lô thì trước đó ngày 30/11/2012, Cty Việt Thắng đã xuất bán cát cho 8 tàu với trị giá số tiền là 31 triệu đồng, trong hóa đơn ghi số tiền là 41.558đ/khối. Nhưng qua xác minh của CA huyện Sông Lô thì Cty Việt Thắng lại bán với giá 60.000đ/khối (không xuất hóa đơn).

CQĐT CA huyện Sông Lô đã thu được hàng trăm hóa đơn khống, trong những hóa đơn này đã có chữ ký và con dấu đóng sẵn của bà Nguyễn Thị Kim, GĐ Cty Việt Thắng.

Thượng tá Nguyễn Vinh Quang, Phó trưởng CA huyện Sông Lô cho biết: “Tính đến thời điểm ngày 30/11/2012 Cty Việt Thắng còn nợ thuế Nhà nước số tiền là 96.321.367đ. Qua điều tra, xác minh chúng tôi cũng phát hiện và thu giữ nhiều hóa đơn, tài liệu thể hiện việc công ty này gian lận trong việc khai thác và bán khoáng sản tại địa bàn…”.

Trước đó, ông Hà Hữu Hiển đã vi phạm pháp luật và bị chịu mức án 3 năm tù (cho hưởng án treo) tại Bản án số 03/2012/HS –ST ngày 17/1/2012 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Trốn thuế” và buộc Cty TNHH Việt Thắng phải nộp cho Chi cục thuế huyện Sông Lô số tiền là 2.386.669.812đ.

V.Bắc - Đ.Hạnh