Thứ sáu 29/03/2024 17:16

Nữ quái lừa hơn 300 tỷ đồng từ kêu gọi “rót vốn”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
TAND TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Thị Lan, SN 1971, quê Thanh Hóa, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Lan tại tòa
Bị cáo Lan tại tòa

Trước tòa, anh T.T.K trình bày, các bị hại mong muốn CQĐT tìm lại nguồn gốc dòng tiền. "300 tỷ chứ không phải 300 triệu đồng. Bị cáo Lan khai rõ ràng đưa tiền cho ai, làm việc gì, không phải để chi tiêu. Những người liên quan cầm tiền phải hoàn trả lại", anh K nói.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử nhưng có 2 lần tòa án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, khoảng tháng 9-2016, Lan kêu gọi các anh T.T.K, B.D.T và B.T.T, đều ở Hà Nội, góp vốn mua các loại vật tư như: bi nghiền, sắt vụn, các loại động cơ… của Nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Liên tục từ tháng 9 đến 11-2016, những người này đã chuyển khoản nhiều lần, mỗi lần hàng trăm triệu đồng để đầu tư cho Lan. Chiều 17-10-2016, Lan gọi điện thoại cho anh K nói đang bị xã hội đen đe dọa. Lan nói vay họ 800 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Lan liên tục thúc giục nên anh K đã đưa cho Lan 280 triệu đồng.

Đến tháng 11-2016, các bị hại chưa nhận được tiền lãi từ vốn góp nên đã hỏi Lan. Lan nại ra việc khi tháo dỡ dây chuyền nhà máy thì xảy ra tai nạn lao động làm chết 2 kỹ sư khiến công việc phải dừng lại, nhà máy bị thanh tra nên chậm thanh toán. Đến đầu tháng 1-2017, Lan nói cần mua xe ô tô Lexus để biếu quan chức nên nhờ anh K làm thủ tục đăng ký tên Cty của gia đình anh K. Anh K đồng ý làm thủ tục và tiền mua xe hết 3,6 tỷ đồng. CQĐT xác định, từ tháng 9-2016 đến tháng 3-2017, Lan đã chiếm đoạt số tiền 13,6 tỷ đồng của 3 bị hại. Riêng anh K bị chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng.

Cùng với thủ đoạn trên, Lan còn tung các thông tin gian dối để lừa tiền nhiều người khác. Cơ quan chức năng xác định từ năm 2014 – 2017, Lan đã chiếm đoạt gần 323 tỷ đồng của 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt tới hơn 132,6 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai có quen biết với lãnh đạo Vicem và được một số người gợi ý việc kiếm tiền. Sau khi nhận tiền của bị hại, Lan đã chuyển cho các lãnh đạo này. Tuy nhiên, bị cáo không đưa ra được chứng cứ. Những người liên quan cũng phủ nhận việc này.

HĐXX của TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền bị cáo chiếm đoạt là rất lớn hơn 322 tỷ đồng. Lời khai của bị cáo về việc chuyển tiền cho một số người, tòa thấy không có tài liệu chứng minh việc đưa và nhận tiền, chỉ có lời khai một phía của Lan nên không đề cập xử lý.

Bởi vậy, HĐXX đã tuyên bị cáo án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường số tiền gần 323 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Trước đó, ngày 12-1, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Lan lừa đảo, chiếm đoạt gần 292 tỷ đồng. Tại tòa, chị M T Ng, người mất hơn 101 tỷ đồng, bất ngờ xuất trình thêm chứng từ mới thể hiện việc đưa số tiền nhiều hơn cáo trạng quy buộc bị cáo. Ngoài ra, bà Ng cũng giao nộp cho tòa án chiếc USB có nội dung ghi âm thể hiện việc điều tra chưa khách quan. HĐXX đã cầu làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong vụ án này.

Quá trình điều tra, Lan khai đã dùng tiền của 31 bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M, SN 1971, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, khoảng 129 tỷ đồng; đưa cho ông Nguyễn Sỹ A, quê Nghệ An, hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai người không thừa nhận lời khai của Lan.

Tại phiên tòa từng bị hoãn trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Lan đề nghị HĐXX triệu tập đến tòa 4 người liên quan gồm: Ông Bùi Công Tr, SN 1976, quê Thanh Hóa; ông Bùi Hồng M, ông Nguyễn Xuân G, SN 1971, quê Thanh Hóa và bà Mai Á Đ, SN 1988, quê Thanh Hóa.

Khi đó, nhiều bị hại, luật sư cũng đồng quan điểm với bị cáo, đề nghị HĐXX có biện pháp triệu tập những người liên quan, người làm chứng có mặt tại tòa để làm rõ các tình tiết của vụ án, số tiền Lan chiếm đoạt sử dụng như thế nào. Bởi lẽ, nhiều bị hại từng gặp, trò chuyện và trao đổi với những người trên do Lan giới thiệu với một cái tên khác, chức danh khác khiến mọi người tin tưởng.

Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động