"Nữ quái" lập bát phường online chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Nhiều người dân Nghệ An tan nát vì bát phường

Theo thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Phương Thúy (SN 1984) trú tại khối 2, phường Trường Thi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo đó, lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều người phải nghỉ ở nhà hoặc chuyển sang kinh doanh online khiến thu nhập bị giảm sút nên muốn đầu tư kiếm lãi suất từ phường, hụi nên Trần Thị Phương Thuý đã tận dụng cơ hội để mở hàng trăm bát phường trên mạng xã hội. Thuý đã lợi dụng các mối quan hệ để lôi kéo người quen tham gia vào các bát phường online của mình.

Sau khi có được niềm tin của các nạn nhân, Thuý lập nhóm trò chuyện qua ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook để trao đổi và tiến hành đấu giá mở bát phường. Trong 12 suất tham gia bát phường, có 2 suất là tài khoản ảo do "nữ quái" này lập ra để đấu với mục đích lấy tiền phường trước. Trước khi đấu phường, mỗi người chơi phải nộp cho Thúy số tiền 2 suất đấu đầu, tương ứng 200 triệu đồng. Do Thúy là chủ phường nên sẽ được nhận suất phường đầu tiên số tiền 1,1 tỷ đồng mà không phải đấu phường.

"Nữ quái" Trần Thị Phương Thuý tại CQĐT

Ngày 8-8, Trần Thị Phương Thúy tổ chức đấu phường lấy suất thứ 2 trong bát phường online. Thời điểm này, tài khoản “Khánh Linh” do Thúy lập ra và sử dụng “thắng” với số tiền lãi cao nhất là 7.450.000 đồng và được lấy số tiền 1,2 tỷ đồng. Theo quy ước chung, người nào đấu với lãi suất cao nhất thì được nhận phường nhưng phải trả tiền lãi cho người đấu không trúng nên “Khánh Linh” phải trả lãi cho 11 suất còn lại với số tiền 7.450.000 đồng/1 suất. Như vậy, lần đấu thứ 2 này “Khánh Linh” (tức là Thuý - PV) được nhận 1.118.050.000 đồng.

Với thủ đoạn nói trên, Thuý tổ chức thêm nhiều lần đấu giá mở bát phường nữa và đến ngày 24-8, "nữ quái" này tuyên bố bể phường và không tổ chức đấu phường cho những người tham gia chưa được nhận tiền phường. Công an TP Vinh nhận định, chỉ trong 1 bát phường nói trên, Trần Thị Phương Thuý đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của các người chơi.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm việc với bị hại, thu thập tài liệu chứng cứ, tiếp tục chứng minh hành vi phạm tội của Trần Thị Phương Thuý.