Nữ giám đốc và thuộc hạ lừa đảo hàng loạt công chức Hải quan

Theo cáo trạng, đầu năm 2010, Lê Thị Chi thành lập Công ty TNHH Kim Chi tại quê huyện An Phú, tỉnh An Giang. Hai năm sau, đối tượng thành lập tiếp hai công ty do người thân đứng tên. Cả 3 cùng hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng, xuất nhập khẩu, dịch vụ, thương mại... đều do nữ giám đốc điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của nhà nước, từ giữa năm 2011 đến năm tháng 10/2013, Chi dùng pháp nhân 3 doanh nghiệp cùng các đồng phạm lập khống hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia để chiếm đoạt ngân sách.

Cụ thể, Chi móc nối mua 2381 hóa đơn GTGT khống hàng hóa đầu vào của 8 doanh nghiệp ở An Giang, Đồng Tháp và TP HCM với tổng số tiền ghi khống gần 444 tỷ đồng. Hàng hóa bán ra từ 3 công ty của Chi xuất cho hai công ty của Campuchia, với tổng số tiền gần 500 tỷ đồng. Hồ sơ đầu vào đầu ra hoàn hảo, có xác nhận của công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang), Chi giao cho thuộc cấp kê khai lập hồ sơ hoàn thuế... 3 doanh nghiệp của Chi lập 29 bộ hồ sơ đề nghị Chi cục thuế huyện An Phú và Cục thuế tỉnh An Giang xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Để thực hiện phi vụ, Chi thỏa thuận với Nguyễn Thành Trí (53 tuổi) - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình (từ năm 2008 đến tháng 8/2012). Nữ giám đốc trích bồi dưỡng tương đương 0,3% giá trị hàng hóa ghi trên tờ khai hải quan xuất khẩu cho lãnh đạo và cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để "mua" xác nhận "Đã làm thủ tục hải quan", "Đã xuất khẩu hàng hóa".

Số tiền lại quả từ Chi, Nguyễn Thành Trí hưởng 40%, còn các thuộc cấp mỗi người 12%. Tháng 9/2012, Nguyễn Văn Biên (52 tuổi) lên làm Chi cục trưởng thay Trí, đã chia lại số tiền lại quả, trong đó ông ta nhận 26%.

Cơ quan chức năng làm rõ, hai đời chi cục trưởng Trí và Biên đã chủ trương để 32 thuộc cấp ký xác nhận khống 500 bộ tờ khai hàng hoá xuất khẩu sang Campuchia, tạo điều kiện cho 3 doanh nghiệp của nữ giám đốc hợp thức hóa hồ sơ hoàn thuế GTGT; bù lại được nhận tiền lại quả gần 1,7 tỷ đồng. Trong số này, Nguyễn Thành Trí hưởng hơn 356 triệu đồng, Nguyễn Văn Biên nhận 261 triệu đồng.

DH