Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Bị can Khuyên và Toàn. Ảnh: CQCA

Cùng vướng vào vụ án là Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) - cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, CA TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 bị can nêu trên để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CA xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên cùng Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt bàn bạc thành lập Cty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, do Khuyên đại diện pháp luật (đặt trụ sở tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Đến ngày 8/6/2021, các đối tượng tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, nhưng tất cả đều không có vốn góp. Ngày 6/12/2022, các bị can đổi tên DN thành Cty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Thời gian đầu hoạt động, Khuyên mời thêm một số người quen về Cty làm rồi thống nhất sử dụng pháp nhân Cty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư.

Khuyên đã cho phát triển mạng lưới môi giới tìm kiếm nhà đầu tư và gian dối rằng, tiền của các nhà đầu tư được Cty đưa vào sản xuất, kinh doanh. Nhóm Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, mời chào được các nhà đầu tư mới đến với Cty. Nhóm bị can đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều lãi suất ngân hàng (9,6%/ tháng tính cả gốc và lãi; tính riêng tiền lãi là 2,93%/ tháng) để các nhà đầu tư ham lãi suất cao mà hợp tác đầu tư, góp vốn, nộp tiền vào Cty.

Đồng thời, nhóm bị can còn đưa ra phương thức trả lợi nhuận cho nhóm môi giới, cụ thể: cấp văn phòng F1 tại miền Bắc (có khoảng 50 văn phòng, mỗi văn phòng có 5 người) được hưởng lợi 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền. Văn phòng nào giới thiệu để mở thêm được văn phòng khác thì văn phòng giới thiệu sẽ được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới thành lập; đối với trường hợp thứ cấp F2, thì F1 sẽ có trách nhiệm chia 10% giá trị hợp đồng và F3, F4 thì cũng sẽ được chia lợi nhuận từ 15%. Cấp văn phòng F1 tại miền Nam, được hưởng lợi 25% giá trị hợp đồng của những khách hàng do văn phòng miền Nam tìm kiếm được.

Nhóm bị can cũng phân công nhiệm vụ, Khuyên chịu trách nhiệm điều hành chung các hoạt động của Cty, đại diện Cty ký hợp đồng, nhận tiền từ nhà đầu tư, môi giới; chỉ đạo việc tổ chức sự kiện để đánh bóng tên tuổi, quảng bá hình ảnh gian dối... Văn Đình Toàn phụ trách chiến lược phát triển thị trường; dự kiến tổ chức sự kiện quảng cáo, quảng bá hình ảnh Cty ở các địa phương, với quy mô lớn để thu hút được nhiều người đầu tư; Bùi Thị Minh Nguyệt có nhiệm vụ tìm mua một số mặt hàng, sản phẩm nhằm mục đích thể hiện với các nhà đầu tư, Cty có kinh doanh các sản phẩm, mặt hàng quần áo, dầu ăn, mỳ chính... đồng thời, Nguyệt phụ trách giảng dạy tại các chi nhánh văn phòng, thu hút các nhà đầu tư, trực tiếp nhận tiền từ nhà đầu tư. Nguyệt được hưởng lợi 20% từ các hợp đồng trực tiếp huy động được.

Tiền thu được từ các nhà đầu tư, sau khi trích 15% cho bộ phận văn phòng tại các địa phương ở miền Bắc, với các văn phòng ở miền Nam là 25%, số còn lại được chuyển cho Khuyên vào tài khoản cá nhân và tài khoản Cty Tâm Lộc Phát, do Khuyên là chủ tài khoản. Khuyên dùng tiền này để chi trả cho những người đã góp vốn trước đó theo từng đợt.

Ngoài ra, Khuyên còn sử dụng tiền để chi tiêu cá nhân, mua một số bất động sản (hiện cơ quan điều tra đang xác minh); trả lương cho chính Khuyên cùng Toàn, Nguyệt và các nhân viên khác trong Cty; sử dụng để mua xe ô tô…

Tháng 9/2023, khi nguồn huy động bị đứt gãy, không thể kêu gọi, mời chào được các nhà đầu tư mới nộp tiền vào Cty nữa, Khuyên không có tiền trả các nhà đầu tư theo cam kết. Vì vậy, một số nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm Khuyên, Toàn, Nguyệt tới cơ quan chức năng.

Cơ quan CA làm rõ, từ tháng 6/2019 đến nay, tổng số tiền nhóm Khuyên huy động được từ các nhà đầu tư lên tới hơn 5.100 tỷ đồng. Hiện, nhóm bị can không có khả năng thanh toán, chi trả các nhà đầu tư là trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Khuyên và các đối tượng liên quan đã chiếm đoạt tiền của 18 bị hại, đại diện cho hơn 160 nhà đầu tư, với 322 hợp đồng, trị giá trên 61 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan CA tiếp tục được điều tra mở rộng.

	Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh với cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng
	Mất 3,3 tỷ vì tin lời em họ
	Bắt 2 phụ nữ lừa huy động vốn đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng