Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy tờ chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của Cty tài chính

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Bình phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu dùng giấy tờ giả để thực hiện các hành vi giao dịch tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11-2020, lực lượng Công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Trần Văn Minh và Nguyễn Khương Duy.

Theo lời khai của các đối tượng, Minh là đối tượng chủ mưu, bản thân từng làm cộng tác viên của Cty tài chính Fe Credit, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nên nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay nên đã lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Minh và Duy tại CQCA

Để thực hiện hành vi, Minh truy cập vào hệ thống của Cty tài chính Fe Credit tìm danh sách và thông tin của khách hàng tiềm năng đã từng vay và tất toán thành công. Sau đó, Minh in thông tin lấy được vào phôi CMND giả để tiếp tục làm hồ sơ vay vốn đợt 2 nhằm chiếm đoạt tài sản.

Duy là đối tượng tiếp tay cho hành vi phạm tội của Minh. Toàn bộ số CMND giả đều dùng ảnh của Duy và Duy cũng là người trực tiếp đến các ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Với thủ đoạn trên, Minh và Duy đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo trên địa bàn huyện Gia Bình và huyện Thuận Thành, chiếm đoạt 162 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gia Bình đã thu giữ 13 CMND giả, 2 miếng nhựa in hình dấu nổi của Công an tỉnh Bắc Ninh và 1 máy ép plastic, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.