Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Lại Phương Thảo tại Công an quận Đồ Sơn.

Sáng ngày 9/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Đồ Sơn vừa phá vụ án giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, ngày 24/10/2022, tại số 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc to tiếng, cãi nhau gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo, SN 1990, trú tại Trung Thư 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng và bà Vũ Thị X, SN 1955, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Sau đó, Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về trụ sở Công an để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Lại Phương Thảo khai nhận, từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, Thảo không việc làm ổn định, gia đình gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn là Thảo giả danh nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu.

Do quen biết bà Vũ Thị X nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà Vũ Thị X vay vốn tại ngân hàng và bà Vũ Thị X đồng ý làm hồ sơ vay số vốn là 20 tỷ đồng. Sau đó, bằng các giầy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận sổ dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; Thông báo kết quả phê duyệt cho vay… Thảo đã tạo lòng tin để bà Vũ Thị X đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Bản thân Thảo còn đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Lại Phương Thảo, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

	Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt 4,3 tỉ đồng
	Vào vai nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ
	Nhân viên ngân hàng móc nối với kẻ xấu làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt tài sản