Thứ năm 23/03/2023 06:19

Gã đàn ông ở Hải Phòng nổi lòng tham vì tài khoản bỗng dưng có nửa tỷ đồng

Là một kẻ nghiện ma túy và nghiện cả cờ bạc, công việc lao động tự do bấp bênh nên khi được chuyển khoản nhầm số tiền nửa tỷ đồng, Mạnh rắp tâm tìm mọi cách chiếm đoạt.
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Ngày 21/10, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Mạnh (SN 1991, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An), Vương Hoàng Trung (SN 1994, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão), Nguyễn Hồng Phong (SN 1979, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An) và Nguyễn Thị Hương (SN 2001, ở xã Tân Viên, huyện An Lão) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại Khoản 2, Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Phạm Văn Mạnh làm lao động tự do tại xã Tân Viên, huyện An Lão. Tại đây, Mạnh thường đến quán tạp hóa của chị Đào Thị Hồng, SN 1976, ở thôn Đại Điền làm dịch vụ chuyển tiền nhanh nên đã có một số lần nhờ chị chuyển tiền vào tài khoản cho mình. Bởi thế, trong điện thoại của chị này có lưu số tài khoản của Mạnh.

Khoảng 17h15 ngày 24/9/2022, chị Đào Thị Hồng đã sử dụng ứng dụng Internet Banking để chuyển số tiền 500 triệu đồng cho em họ là anh Phạm Văn Quý, ở thôn Kinh Điền, cùng xã Tân Viên. Do thao tác nhầm trên ứng dụng nên chị Hồng đã chuyển nhầm số tiền trên đến tài khoản của Phạm Văn Mạnh. Ngay sau khi chuyển tiền, chị Hồng lập tức phát hiện mình đã thao tác sai.

Theo hướng dẫn của ngân hàng, chị Hồng chuyển khoản số tiền 10.000 đồng đến tài khoản của Mạnh kèm nội dung thông báo việc chuyển nhầm tiền và đề nghị liên lạc để xử lý. Anh Phạm Văn Quý cũng gọi điện đến số điện thoại của Mạnh (do số tài khoản của Mạnh trùng với số điện thoại gã đang sử dụng) yêu cầu gặp để xử lý “sự cố”, chuyển lại số tiền trên nhưng Mạnh viện cớ chờ kiểm tra lại phía ngân hàng rồi sẽ trả lời. Chị Hồng gọi điện đến thì Mạnh không nghe máy.

Là một kẻ nghiện ma túy và nghiện cả cờ bạc, công việc lao động tự do bấp bênh nên khi vớ được số tiền nửa tỷ đồng trên, Mạnh rắp tâm tìm mọi cách chiếm đoạt. Gã kể cho hai người bạn là Nguyễn Hồng Phong và Vương Hoàng Trung biết sự việc được chuyển khoản nhầm 500 triệu đồng. Trung bàn với Mạnh chuyển hết số tiền trên đi các tài khoản khác để tránh việc bị chủ tài khoản hoặc ngân hàng thu hồi lại.

Thấy trúng ý mình, gã tiến hành thao tác trên ứng dụng Internet Banking “phân kim”: chuyển 210 triệu đồng đến tài khoản của Đỗ Thị Ngọc (là vợ của Vương Hoàng Trung); chuyển 180 triệu đồng đến tài khoản của bạn gái là Nguyễn Thị Hương; chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Hồng Phong.

Sau khi hoàn tất chuyển khoản 500 triệu đồng để không ai truy vết được món tiền trên, Mạnh gọi điện cho Nguyễn Thị Hương thông báo việc có người chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của mình nên phải chuyển 180 triệu đồng cho Hương để quản lý giúp. Đối với Phong và Trung thì Mạnh yêu cầu giữ số tiền đó, cần chi tiêu gì thì phải cho gã biết.

Các đối tượng thống nhất, khi có người hỏi thì nói số tiền trên là Mạnh chuyển trả nợ cho Phong và Trung để tránh việc chủ tài sản hay ngân hàng lấy lại tiền. Sau đó, các đối tượng đã dùng số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Về phía chị Đào Thị Hồng, do Phạm Văn Mạnh lộ rõ ý đồ chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng chị gửi nhầm, sau nhiều lần liên lạc với đối tượng không được, ngày 28/9/2022, chị đã làm đơn trình báo sự việc trên với cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Từ Mạnh, cơ quan Công an đã làm rõ thủ đoạn chiếm đoạt số tiền nửa tỷ đồng của bị hại, phương thức “phân kim” và những đối tượng tiếp tay đồng lõa với gã. Vương Hoàng Trung, Nguyễn Hồng Phong và Nguyễn Thị Hương được triệu tập về Cơ quan điều tra cũng đã khai nhận việc làm sai phạm như đã nêu, đồng thời nhận thức việc chiếm đoạt tiền của người khác là hành vi phạm tội nên hứa sẽ cùng Mạnh và gia đình cố gắng khắc phục hậu quả.

Tiêu tiền của người khác chuyển khoản nhầm, coi chừng vi phạm hình sự
Nam thanh niên dùng tiền âm phủ để nhờ chuyển khoản
Khởi tố kẻ “siêu lừa” bằng hình thức thuê tài sản, làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sắp xét xử phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

Sắp xét xử phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết

Thông tin từ TAND Cấp cao TP Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết vào ngày 28/4.
Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Chuẩn bị xét xử vụ Chủ tịch công ty Louis Holdings "thổi giá" cổ phiếu, thao túng thị trường chứng khoán

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, ngày 10/4, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thành Nhân (SN 1981, quê An Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Louis Holdings, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Louis Land) về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” liên quan vụ “thổi giá” hai mã cổ phiếu BII và TGG.
Bắt nhóm "yêng hùng" đất Cảng trong vụ hỗn chiến ở quận Dương Kinh

Bắt nhóm "yêng hùng" đất Cảng trong vụ hỗn chiến ở quận Dương Kinh

Ngày 22/3, thông tin từ Công an quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ các đối tượng và tang vật của nhóm thanh niên tham gia đánh nhau.
Vĩnh Phúc: Nhóm cưỡng đoạt tiền của CSGT “chia nhau” lĩnh án hơn 10 năm tù

Vĩnh Phúc: Nhóm cưỡng đoạt tiền của CSGT “chia nhau” lĩnh án hơn 10 năm tù

Với hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cảnh sát giao thông (CSGT), 4 bị cáo đã bị HĐXX tuyên án hơn 10 năm tù, tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng bị cáo.
"Kiện thuê", người phụ nữ tuổi thất thập ở Ninh Bình bị bắt

"Kiện thuê", người phụ nữ tuổi thất thập ở Ninh Bình bị bắt

Người phụ nữ đến tuổi thất thập nhưng vẫn nhiệt tình “giúp đỡ” nhiều cá nhân có vướng mắc “thưa kiện” để lấy số tiền hàng trăm triệu đồng…
Thi thể không đầu dưới lớp mùn cưa tố tội ác man rợ của gã chủ shop quần áo...

Thi thể không đầu dưới lớp mùn cưa tố tội ác man rợ của gã chủ shop quần áo...

Vào buổi tối của một ngày giáp Tết năm 2011, người mẹ đơn thân nói với cậu con trai 17 tuổi là đi đòi nợ… rồi từ đó không trở về. Vài ngày sau, người ta phát hiện một thi thể không đầu, không tay…
Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Gặp 141, nữ “quái xế” khai đã nhiều lần bị phạt vì đi xe máy độ pô

Tối 19/3, liên ngành 141 CATP Hà Nội đã bố trí 4 tổ công tác đặc biệt hóa trang làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xử lý vi phạm địa bàn các quận: Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Đống Đa. Hàng loạt đối tượng thanh điều khiển xe đánh võng, nẹt pô… được các tổ công tác phát hiện và giao cho công an phường sở tại để xử lý theo quy định.
Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Cảnh sát 141 "tóm gọn" nhóm quái xế nẹt pô trên đường phố

Ngày 13/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã lập biên bản xử lí vi phạm đối với 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Võ Chí Công – Bưởi.
Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Đi ship bình khí cười vào đêm 8/3, thanh niên bị 141 “mời" về đồn

Dù biết hành vi vận chuyển, mua bán khí cười là vi phạm pháp luật nhưng thanh niên SN 2002, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, vẫn bất chấp để kiếm lời…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn X
Phiên bản di động