Thứ sáu 29/03/2024 07:24

Đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "Chí phèo"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 19-7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố đối tượng Trần Trung (SN 1973, trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 12 đối tượng khác về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo CQCA, đường dây cho vay nặng lãi này do Trần Trung “thường gọi là Trung trọc” cầm đầu và các đối tượng bị khởi tố lần lượt gồm Hoàng Thu Trang (vợ Trung); Trần Việt Dũng; Phạm Thu Phương; Phạm Anh Quân; Trần Nam Hải (con trai của Trung); Trần Lê Minh Hoàng; Lê Nguyễn Thanh Tùng; Trần Anh Qúy; Từ Tuấn Anh; Nguyễn Mạnh Hùng; Lê Minh Tú; Trần Anh Tú.

Đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Trung “trọc” từng có 2 tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản), 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, khi người vay chậm trả nợ, Trung sẽ điều đàn em đến nhà “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi.

Tiến hành điều tra, được biết từ năm 2018, Trung thu nạp những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao. Nhóm của Trung chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lại hàng ngày với mức lãi từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108 - 360%/năm, gốc trả vào cuối kỳ); vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế “con nợ” chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Ngoài ra, Trần Trung còn mở quán karaoke để làm nơi tập hợp các đàn em. Các đối tượng như Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải làm nhiệm vụ giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các "khách hàng" đến vay tiền và trả tiền. "Khách hàng" muốn vay tiền sẽ làm việc trực tiếp hoặc liên hệ với Trung. Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo đàn em kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, "khách hàng" phải để lại các giấy tờ như CMND, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu,... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Theo quy tắc nếu đến hẹn trả tiền, thì các đối tượng đàn em của Trung sẽ làm nhiệm vụ nhắn tin liên tục đốc thúc, đòi nợ. Nếu người vay đến hạn mà chưa trả thì Trung cho đàn em đến nhà khách hàng chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách vay chịu trả tiền mới về.

Bước đầu điều tra, CQCA làm rõ, Trung và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được gần 1,1 tỷ đồng tiền lãi.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những ai vay tiền của nhóm đối tượng này, liên hệ với cán bộ Nguyễn Ngọc Sơn, Phòng Trong án, điện thoại: 0938268007.

Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Mắng con coi chừng… phạm luật

Mắng con coi chừng… phạm luật

Nếu như luật pháp có chế tài để xử lý khi con cái bất hiếu, đánh đập, lăng mạ… với cha mẹ, thì cũng tương tự, việc chửi mắng, lăng mạ, đánh đập con cái có thể khiến các bậc phụ huynh đối diện với pháp luật.
Gã đàn ông U50 liều lĩnh mang theo ma túy, nổ súng tại chốt 141

Gã đàn ông U50 liều lĩnh mang theo ma túy, nổ súng tại chốt 141

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Bình Minh, SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ súng, đạn và ma túy.
Một Giám đốc Điện lực bị bắt vì chiếm đoạt trên 300 triệu đồng

Một Giám đốc Điện lực bị bắt vì chiếm đoạt trên 300 triệu đồng

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt Giám đốc Điện lực huyện Na Rì để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động