Thứ hai 06/02/2023 00:51

Đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu "Chí phèo"

Ngày 19-7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, đã khởi tố đối tượng Trần Trung (SN 1973, trú tại phường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và 12 đối tượng khác về hành vi “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Theo CQCA, đường dây cho vay nặng lãi này do Trần Trung “thường gọi là Trung trọc” cầm đầu và các đối tượng bị khởi tố lần lượt gồm Hoàng Thu Trang (vợ Trung); Trần Việt Dũng; Phạm Thu Phương; Phạm Anh Quân; Trần Nam Hải (con trai của Trung); Trần Lê Minh Hoàng; Lê Nguyễn Thanh Tùng; Trần Anh Qúy; Từ Tuấn Anh; Nguyễn Mạnh Hùng; Lê Minh Tú; Trần Anh Tú.

Đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ kiểu
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình, các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Trung “trọc” từng có 2 tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản), 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, khi người vay chậm trả nợ, Trung sẽ điều đàn em đến nhà “con nợ” chửi bới, gây rối, tụ tập tại đây cho đến khi trả tiền mới đi.

Tiến hành điều tra, được biết từ năm 2018, Trung thu nạp những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao. Nhóm của Trung chủ yếu cho các khách hàng vay với 2 hình thức chính là: Vay lãi nằm (tức trả lại hàng ngày với mức lãi từ 3.000 đồng - 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108 - 360%/năm, gốc trả vào cuối kỳ); vay bốc họ, như vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, thực tế “con nợ” chỉ nhận về 90 triệu (đóng họ trước 5 ngày), đóng 2 triệu/1 ngày tương đương với lãi suất 120%/năm.

Ngoài ra, Trần Trung còn mở quán karaoke để làm nơi tập hợp các đàn em. Các đối tượng như Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải làm nhiệm vụ giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các "khách hàng" đến vay tiền và trả tiền. "Khách hàng" muốn vay tiền sẽ làm việc trực tiếp hoặc liên hệ với Trung. Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo đàn em kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, "khách hàng" phải để lại các giấy tờ như CMND, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu,... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Theo quy tắc nếu đến hẹn trả tiền, thì các đối tượng đàn em của Trung sẽ làm nhiệm vụ nhắn tin liên tục đốc thúc, đòi nợ. Nếu người vay đến hạn mà chưa trả thì Trung cho đàn em đến nhà khách hàng chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách vay chịu trả tiền mới về.

Bước đầu điều tra, CQCA làm rõ, Trung và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được gần 1,1 tỷ đồng tiền lãi.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những ai vay tiền của nhóm đối tượng này, liên hệ với cán bộ Nguyễn Ngọc Sơn, Phòng Trong án, điện thoại: 0938268007.

Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Đề cao cảnh giác các loại tội phạm trộm cắp, móc túi tại các lễ hội và điểm thờ tự

Đề cao cảnh giác các loại tội phạm trộm cắp, móc túi tại các lễ hội và điểm thờ tự

Đầu năm nhu cầu du Xuân, tham dự các lễ hội truyền thống, hay tìm đến các đền, chùa, miếu, phủ… để cầu an, là tập tục lâu đời của người dân. Tuy nhiên, trước vấn nạn móc túi còn diễn ra, để đảm bảo an ninh an toàn, CATP Hà Nội đã triển khai các biện pháp,
Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì gây... lãng phí

Truy tố nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì gây... lãng phí

VKSND TC vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Hai, SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Gã đàn ông 5 tiền án vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

Gã đàn ông 5 tiền án vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

Ngày 5/2, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Như Tiến (SN 1978; HKTT: Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

Dùng giấy tờ giả, “nẫng” tiền của khách mở thẻ tín dụng tại FE Credit

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Dư Đức Hà, SN 2003; Đặng Trần Hưng, SN 2000, đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội; Khuất Trung Kiên, SN 2000, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Lê Đức Huy, SN 1996, quê Thái Bình; Nguyễn Hồng Quân, SN 2001, quê Hưng Yên và Nguyễn Công Nam, SN 1987, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cẩu trộm xe ô tô của bạn để ép… giải quyết chuyện tiền nong

Cẩu trộm xe ô tô của bạn để ép… giải quyết chuyện tiền nong

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Giang Tuấn Anh, SN 1988; Phạm Bảo Anh, SN 1992 – đều trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, về tội “Trộm cắp tài sản”.
16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty AIC kháng cáo

Sau phiên toà sơ thẩm, 16 bị cáo trong vụ sai phạm tại Cty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) kháng cáo phán quyết của HĐXX. Cựu Bí thư Đồng Nai chấp nhận án tù.
Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Tạm giữ 2 thanh niên tự chế hàng chục quả pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng

Chiều 20/1, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện trường hợp 2 nam thanh niên tham gia giao thông mang theo lượng lớn pháo nổ tự chế.
“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

“Thần cồn” vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung ngoan cố tại chốt 141

Chỉ huy tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội cho biết, trong một ca làm nhiệm vụ, tổ công tác đã lập biên bản 6 lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 lái xe vi phạm gấp 3 lần so với mức kịch khung...
Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Kiểm tra “tài xế xe ôm công nghệ”, cảnh sát 141 phát hiện số lượng lớn ma túy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ vào dịp nghỉ Tết dương lịch, tổ công tác Y9/141 CATP đã phát hiện một đối tượng tàng trữ gần 30 viên ma túy tổng hợp và ma túy đá...
Phiên bản di động