Cựu Phó Tổng giám đốc nhận án 8 năm tù

Từ chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà

Theo đó, HĐXX nhận định, về tội danh, căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ vụ án và qua lời khai của các bị cáo, HĐXX xét thấy trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (khi đó là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, chi nhánh Hà Thành cho Cty Bình Hà (là Cty “sân sau” của Trần Bắc Hà) và Cty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền đặc biệt lớn là 1.672 tỷ đồng.

Để gây ra hậu quả thiệt hại này, HĐXX cho rằng có sự tham gia của nhóm cựu cán bộ BIDV. Trong đó có ông Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng- cựu Phó TGĐ BIDV. Cty Bình Hà là Cty mới thành lập, chưa có bất cứ hoạt động kinh tế phát sinh, thuộc DN chưa đủ điều kiện xếp hạng tín dụng theo tiêu chuẩn của BIDV.

Dù đã đánh giá, thẩm định dự án có 8 yếu tố rủi ro, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, nhưng theo chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, BIDV và BIDV chi nhánh Hà Tĩnh đã thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho Cty Bình Hà vay vốn với điều kiện ưu đãi về vốn và tài sản đảm bảo. Quá trình giải ngân đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... Tổng dư nợ của Cty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là hơn 799 tỷ đồng.

Quá trình cho vay, các cá nhân của BIDV đã có những sai phạm, để Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Cụ thể, đối với bị cáo Trần Lục Lang, HĐXX nhận định mặc dù bị cáo đã thống nhất với 8 rủi ro mà Tổ thẩm định chung đưa ra nhưng vẫn đề xuất HĐQT cho vay, “không dám làm trái chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà”. Bị cáo Đoàn Ánh Sáng nhận thức được Cty Bình Hà không đủ điều kiện đề cấp đề xuất tín dụng cho vay nhưng không thể làm trái lời ông Trần Bắc Hà...

Đối với việc cấp hạn mức tín dụng cho Cty Trung Dũng vay tiền, HĐXX phân tích, mặc dù thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của Cty Trung Dũng gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng chính sách tín dụng của BIDV... nhưng tháng 8-2011, các bị cáo là cán bộ BIDV vẫn cấp hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng cho Cty Trung Dũng.

Các bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh:Hoa Đỗ

Chịu nhiều áp lực

HĐXX nhận thấy, việc làm này do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà; các cán bộ BIDV đã không kiểm soát được tiền bán hàng của DN để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Cty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép, dẫn đến còn dư nợ lớn, không có khả năng thanh toán...

Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò của Đinh Văn Dũng, cựu Tổng giám đốc Cty Bình Hà và đồng phạm, theo nhận định của HĐXX, theo quy định, tiền bán bò thu về từ các Cty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Cty Bình Hà tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo chỉ đạo của con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Dũng và các bị cáo khác đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để ngân hàng tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của BIDV là hơn 149 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội; tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của các bị cáo khác, những người làm chứng tại Cty Bình Hà đã cho thấy Đinh Văn Dũng đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Cty Bình Hà trong thời gian làm TGĐ, trực tiếp ký các hợp đồng, nội dung chuyển tiền đều do Đinh Văn Dũng yêu cầu...

Do đó, toà tuyên: Bị cáo Trần Lục Lang, nguyên Phó TGĐ BIDV, 8 năm tù; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó TGĐ BIDV, 6 năm 6 tháng tù; Kiều Đình Hòa, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, 5 năm tù; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng DN BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo năm tù; Ngô Duy Chính, nguyên GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Thành, 7 năm tù; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó GĐ BIDV - Chi nhánh Hà Thành, 6 năm tù; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV - Chi nhánh Hà Thành, 4 năm tù; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành, 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm 4 bị cáo bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Đinh Văn Dũng, nguyên TGĐ Cty Bình Hà, 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng, nguyên GĐ Cty Trung Dũng, 18 năm tù; Trần Anh Quang, nguyên TGĐ Cty Bình Hà, 13 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Sơn, nguyên GĐ Cty Hà Nam, 3 năm tù.