Cựu Chủ tịch HĐQT lừa huy động vốn, “đút túi” hàng chục tỷ đồng

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Cty CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội là một trong các DN - đồng chủ đầu tư dự án Phát triển nhà ở N04, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, Cty này đã rút khỏi dự án nhà ở này. Dù vậy, Nguyễn Phương Mai, cựu Chủ tịch của UAC, vẫn kêu gọi các cá nhân góp tiền cho DN để được sở hữu căn hộ tại dự án.

Theo đó, ngày 28-10-2011, ông Lê Phú Cường, trú tại quận Hoàn Kiếm, ký 2 thỏa thuận cho UAC vay tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng với hy vọng sẽ được mua 2 căn hộ tại dự án. Mai đã phát hành 2 phiếu thu đối với ông Cường thể hiện UAC nhận tiền của khách hàng đăng ký mua nhà. Một bị hại khác là ông Nguyễn Quang Hải, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Ngày 1-8-2012, ông Hải đã nộp gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2008, Mai vay của bà Phạm Đặng Diệp Linh, trú tại quận Đống Đa, 5 tỷ đồng. Đến hẹn thanh toán không có tiền trả, Mai đề nghị bà Linh chuyển món nợ thành tiền đăng ký mua căn hộ mà Cty Mai là một trong các chủ đầu tư. Mai đã giao cho bà Linh 4 phiếu thu thể hiện UAC nhận tổng cộng hơn 5,5 tỷ đồng đăng ký mua căn hộ…

Bị cáo Mai tại tòa.

CQĐT làm rõ, Mai đã qua mặt 13 người, chiếm đoạt 26,4 tỷ đồng và số tiền này chị ta tiêu xài hết. Các chứng từ giao cho khách hàng đều không phải do UAC phát hành, chữ ký của kế toán, thủ quỹ thể hiện trên các phiếu thu đều là giả. Không chỉ lừa rót vốn vào dự án, Mai còn khoe mẽ rằng, có quan hệ “khủng” và có thể giúp được nhiều việc.

Do đó, tháng 11-2011, bà Bùi Thị Mỹ H, trú tại quận Đống Đa, Chủ tịch HĐQT một Cty chuyên kinh doanh thiết bị y tế, nhờ Mai “chạy” cho tấm giấy phép xây dựng tòa nhà tại phố Khâm Thiên. Lợi dụng sự tin tưởng của người phụ nữ này, chị ta chiếm đoạt 1 tỷ đồng.

Mai khai, cầm tiền của chị H, Mai dùng thực hiện một phần công việc như: Thiết kế một bộ hồ sơ, bản vẽ theo thỏa thuận có dấu của Cty DTTS Việt Nam và được Cty UAC thẩm định xong. Về việc này, bà H trình bày, tháng 12-2012, Mai có đưa cho bà một quyền hồ sơ thiết kế nhưng không có cơ quan lập, không có dấu. Bà H xác định tài liệu không có giá trị pháp lý nên bà không sử dụng.

Một bị hại khác, bà Trần Thị N, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, cũng nhờ Mai “chạy” cho quyết định thay đổi quy hoạch sử dụng đất xây dựng chung cư và ra giá 60.000 USD. Nhưng khi nhận 30.000 USD, Mai “phớt lờ” lời hứa.

Vì lẽ đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Phương Mai án tù chung thân về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là tù chung thân.