Khám xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca

Các công tố viên được gần chục cảnh sát hộ tống và bảo vệ.Văn phòng tổng công tố Panama cho biết mục tiêu của cuộc khám xét nhằm thu thập tài liệu tìm chứng cứ rửa tiền và trốn thuế mà tài liệu Panama đề cập, xác định hoạt động trái phép của Công ty Mossack Fonseca. Ngay khi tài liệu Panama bị rò rỉ, chính phủ Panama đã tuyên bố sẽ điều tra.

Công ty Mossack Fonseca cho rằng mình không làm gì vi phạm pháp luật, chỉ là làm dịch vụ lập tài khoản và công ty hải ngoại cho khách hàng, không liên quan đến hoạt động của các công ty và tài khoản này. Ông Roman Fonseca, người đồng sáng lập công ty cho biết Mossack Fonseca sẽ sớm ra tuyên bố chính thức.

Cảnh sát Panama cho biết, họ đang tìm kiếm những tài liệu có thể được thiết lập để công ty này sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Được biết, các chính phủ trên khắp thế giới đã bắt đầu điều tra hành vi gian lận tài chính có thể xảy ra, sau khi hơn 11,5 triệu tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca, còn gọi là “Hồ sơ Panama” ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty này trong suốt 40 năm, bị rò rỉ. Đây được xem là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay.

Ngay sau khi tài liệu Panama bị công bố, Công ty Mossack Fonseca đã đệ đơn kiện hệ thống bảo mật máy tính công ty đã bị tấn công. Theo ông Roman Fonseca, thủ phạm có thể đã tấn công hệ thống bảo mật máy tính Công ty Mossack Fonseca từ một địa điểm ở châu Âu.

Liên quan tới vụ việc, ngày 13-4 tại Paris (Pháp) diễn ra cuộc họp của các quan chức về thuế ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) liên quan tài liệu Panama, theo The Australia Financial Review Magazine (Úc).

Mục tiêu cuộc họp là thành lập một ban điều tra quốc tế quy mô nhất trong lịch sử, điều tra các cá nhân trốn thuế đã bị nhận dạng trong tài liệu Panama.

Các bộ trưởng Kinh tế và Tài chính của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ họp vào ngày 22-4 tới để bàn về tài liệu Panama, báo Sputnik (Nga) dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jeanine Hennis-Plasschaert ngày 12-4.

Trước đó, khối lượng khổng lồ các tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài của các cá nhân, tổ chức tại nhiều nước từ năm 1977 đến cuối tháng 12-2015. Tài liệu chỉ ra Mossack Fonseca đã hỗ trợ hàng loạt chính trị gia và doanh nhân các nước che giấu tài sản và có thể đã rửa hàng tỉ đô la Mỹ tiền mặt.

DH