Cảnh giác với thủ đoạn lừa bán vàng giả

Chân dung đối tượng lừa đảo bán vàng liên tỉnh bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh CACC

Chiêu thức lừa đảo tinh vi

Mới đây, Công an xã Quảng Oai, TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một người dân về việc bị lừa đảo mua vàng giả. Theo đó, vào sáng ngày 22/10, xuất hiện một đôi nam nữ mang một cặp nhẫn vàng đến địa bàn thôn Hưng Đạo, xã Quang Oai. Do chủ quan, sau khi giao dịch cặp nhẫn vàng trên với giá 282 triệu đồng (tương đương 2 cây vàng thật), nạn nhân đi kiểm tra lại thì phát hiện đó là vàng giả.

Trước đó, ngày 16/10, CA tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán vàng giả cho các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả. Tiếp đó, đối tượng cầm đầu cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở và cơ sở chế tác, cơ quan công an thu giữ 4 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Chế tài xử lý

Đây chỉ là số ít những vụ việc đã bị phát hiện, bắt giữ kịp thời, ngoài ra cũng còn nhiều trường hợp người dân vì bị lừa đảo khi mua vàng giả, vàng ảo qua mạng nhưng vì những lý do khác nhau mà chưa trình báo công an. Trong số đó, có những người còn liên tiếp bị lừa đảo bởi cùng một tình huống, chiêu trò giống nhau. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sau khi nắm bắt tâm lý muốn mua vàng rẻ, khuyến mại sẽ hướng dẫn người mua vào các trang facebook giả mạo các thương hiệu vàng lớn như: SJC, Phú Quý... để xem mẫu mã trước khi tư vấn. Để tạo niềm tin cho khách hàng, các đối tượng thường thao túng tâm lý bằng cách quảng cáo, PR trá hình như: “Bạn sẽ nhận được phần quà khuyến mại 1 chỉ vàng khi mua vàng ở cửa hàng…"; “Cơ hội chỉ có một, hãy mua vàng ngay hôm nay để được tặng vàng”...

Lực lượng công an triệt phá một cơ sở sản xuất vàng giả, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh CACC

Khi nhà đầu tư đã “say mồi”, các đối tượng sẽ hướng dẫn người mua vàng cài app có mã độc để nhận khuyến mại, hoặc chuyển 10 nghìn đồng lệ phí giao dịch, nhập mã hoàn tiền để nhận phần quà lớn hơn... Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn cài đặt app thì điện thoại của rất nhiều người bị treo máy, màn hình tối đen và mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Chị N.T.H, chủ một cửa hàng vàng bạc ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết, kinh doanh vàng bạc là một lĩnh vực đặc thù cho nên khi giá vàng tăng cao hoặc giảm thì không bao giờ các cửa hàng khuyến mại tặng tiền hoặc tặng vàng cho khách hàng. Trường hợp người mua vàng trực tuyến nhận được thông tin khuyến mại tặng vàng, tặng tiền thì chắc chắn đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi bán vàng giả rõ ràng có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ thể, Điều 174, Bộ luật Hình sự quy định, người nào dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm, kèm theo hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu tài sản hoặc cấm hành nghề kinh doanh vàng bạc, đá quý. “Nếu hành vi được thực hiện có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, hoặc có yếu tố sản xuất, tàng trữ, buôn bán vàng giả, đối tượng có thể còn bị truy cứu thêm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192, Bộ luật Hình sự hiện hành, với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù và phạt tiền đến 9 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại”, luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích thêm.

Chuyên gia pháp lý khuyến cáo, cả người tiêu dùng lẫn các cơ sở kinh doanh vàng bạc cần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và tuân thủ quy trình pháp lý trong giao dịch. Đối với người tiêu dùng, không mua vàng, nhẫn, dây chuyền hoặc trang sức từ người không quen biết, không rõ nguồn gốc hoặc không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Mọi sản phẩm vàng trước khi giao dịch cần được kiểm định tại cơ sở có chứng nhận, sử dụng thiết bị đo kiểm đạt chuẩn, và ghi nhận thông tin người bán để làm căn cứ pháp lý khi cần. Đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, cần đầu tư thiết bị kiểm định chất lượng vàng đạt chuẩn, không phụ thuộc vào bút thử vàng trôi nổi trên thị trường. Ngoài ra, nên lập hồ sơ giao dịch chi tiết, lưu lại mẫu kiểm tra, hình ảnh và thông tin người bán để phục vụ công tác xác minh khi có dấu hiệu gian dối. Đối với cơ quan quản lý chuyên ngành, tăng cường kiểm định chất lượng thiết bị thử vàng, giám sát hoạt động kinh doanh vàng bạc, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chiêu thức gian lận thường gặp.

Luật sư Đinh Thị Nguyên cho rằng, người dân khi phát hiện bị lừa có thể làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Trong đơn cần nêu rõ thời gian, địa điểm, mô tả đối tượng, giá trị tài sản bị chiếm đoạt và kèm theo bằng chứng như video, ảnh, hóa đơn, biên nhận. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng khởi tố và điều tra vụ án.

Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng bán vàng giả Ngày 18/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới ...

Cảnh báo chiêu trò lừa bán vàng giả cực tinh vi Thời gian qua, thị trường vàng trên thế giới và trong nước thường xuyên biến động mạnh khiến nhu cầu giao dịch mua bán tăng ...

Thái An