Cảnh giác với thủ đoạn chiếm đoạt dữ liệu người dùng

Lê Thị Phi Nga (giữa) cấm đầu nhóm sử dụng mạng xã hội, đánh cắp thông tin, chiếm quyền sử dụng tài khoản

Tài sản bị chiếm đoạt từ việc thông tin bị đánh cắp

Ngày 25-4, CA quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 50 triệu đồng. Theo đó, vào ngày 18-4, anh P, SN 1998, ở tỉnh Hà Nam, nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là CA và thông báo anh vi phạm giao thông. Đối tượng còn nói anh có liên quan đến việc mua bán tài khoản ngân hàng để rửa tiền.

Để xác định anh P không liên quan đến các vụ việc trên, đối tượng yêu cầu anh P phải chứng minh tài chính bằng cách chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển khoản, anh P phát hiện mình bị lừa và đến CA phường Quan Hoa trình báo.

Cùng ngày, CA quận Long Biên cho biết, cũng đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Theo đơn trình báo, ngày 18-4, chị T, SN 1995, ở quận Long Biên, Hà Nội, có lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm tại nhà. Khi thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng online, chị T đã tham gia.

Khi làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng 1 có giá trị 160.000 đồng thì chị T nhận được số tiền 250.000 đồng, đơn hàng 2 có giá trị 600.000 đồng thì nhận được 800.000 đồng. Đến nhiệm vụ lần 3, chị T đã chuyển 312 triệu đồng thì các đối tượng thông báo số tiền muốn rút vượt quá 500 triệu đồng nên cần phải làm thêm giao dịch trị giá 450 triệu đồng mới được rút toàn bộ số tiền. Sau đó, chị T có nói chuyện với gia đình và được khuyên can nên đã đến CQCA phường Giang Biên trình báo sự việc.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) thông tin, ngày 21-4-2022, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Trần Minh Hòa, SN 1995, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long, về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được trình báo về việc tài khoản chứng khoán của một khách hàng bị truy cập trái phép và bị chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng. Sau một thời gian điều tra, ngày 20-3-2022, CATP Hà Nội đã phối hợp với CA tỉnh Vĩnh Long bắt được Nguyễn Trần Minh Hòa.

Tại CQCA, Hòa khai nhận, đầu năm 2022, phát hiện một diễn đàn về chứng khoán có lỗi SQL Injection (là lỗi về cơ sở dữ liệu khiến trang web có thể bị chiếm đoạt dữ liệu người dùng) nên đã xâm nhập trái phép, thu thập được hơn 100.000 tài khoản và mật khẩu người dùng.

Lợi dụng việc ngân hàng cho mở tài khoản trực tuyến chỉ cần chứng minh nhân dân, không cần phải trực tiếp đến chi nhánh, đối tượng làm giả giấy tờ để mở tài khoản ngân hàng trùng tên với tài khoản chứng khoán chiếm đoạt được, liên kết tài khoản ngân hàng làm giả với tài khoản chứng khoán và rút tiền từ tài khoản chứng khoán.

Sau đó, Hòa sử dụng 3,4 tỷ đồng chiếm đoạt được trong tài khoản ngân hàng giả mạo mua tiền kỹ thuật số rồi bán đi để lấy tiền mặt về tài khoản cá nhân.

Cũng trong tháng 4-2022, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng CATP Hà Nội và CA nhiều địa phương phát hiện băng nhóm do Lê Thị Phi Nga, SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cầm đầu sử dụng mạng xã hội đánh cắp thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân, sau đó làm giả chứng minh nhân dân, căn cước công dân để lấy mã OTP, chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt. CQCA nhận định, băng nhóm của Nga đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân...

Thủ đoạn lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online của nhóm tội phạm. Ảnh minh hoạ

Tăng cường bảo mật tài khoản

CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, CQCA sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua CA địa phương và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng.

Đặc biệt, trước sự gia tăng lừa đảo qua internet trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bà Trương Mai Phương, chuyên viên Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) khuyến cáo, người dân và các nhà đầu tư cần phải tăng cường bảo mật tài khoản internet banking, tài khoản trên các sàn giao dịch chứng khoán, ví điện tử... Các tài khoản này nên sử dụng mật khẩu mạnh (gồm nhiều số, chữ, ký hiệu), riêng biệt với các tài khoản mạng xã hội, diễn đàn và thường xuyên thay đổi mật khẩu định kỳ theo khuyến cáo của đơn vị quản lý.

“Chuyên viên các Cty tài chính, chứng khoán, phòng giao dịch ngân hàng cần có ý thức bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch. Điện thoại di động, máy tính cá nhân cần sử dụng chế độ bảo mật nhiều lớp. Không truy cập các đường link lạ, tải và sử dụng các ứng dụng không rõ nguồn gốc”, bà Trương Mai Phương nhấn mạnh.

Thượng tá Phạm Đức Hà, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) cho rằng, điều quan trọng là chính người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là lực lượng CA để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án thì không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở..., khi chưa xác minh được nhân thân của người gọi. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Để phòng tránh rủi ro, người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội; không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải kịp thời thông báo cho CQCA nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

	Nhận lời làm cộng tác viên bán hàng trên MXH, người phụ nữ mất 800 triệu đồng
	Chế tài nào cho những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện?
	Làm cộng tác viên bán hàng online, một phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng
	Nhiều người sập bẫy bán hàng online, CATP Hà Nội đưa ra cảnh báo
	Cô gái mất hơn 800 triệu đồng khi tuyển dụng "bán hàng online"

Dương Huy