Cựu Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Tây Đô phạm 2 tội, gây thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TC, từ năm 2010 đến tháng 12-2014, Nguyễn Minh Chuyển, SN 1965, nguyên GĐ Vietcombank (VCB) Tây Đô; Trần Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Khách hàng VCB Tây Đô; Nguyễn Hữu Nghĩa, SN 1971, cán bộ VCB Tây Đô và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã có hành vi lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, vi phạm về Quy chế cho vay đối với hách hàng, không tuân thủ nghiêm túc về Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước ...

Các bị cáo đã ký và thức hiện hiện 57 HĐTD cho 43 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: Nhóm Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên, với số tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn, đến nay không có khả năng thu hồi. Việc này, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô tổng số tiền hơn 1.440 tỷ đồng và để cho các bị can Nguyễn Hùng Cường, SN 1971; Nguyễn Công Trừng, SN 1982; Võ Vũ Bình; SN 1974; Cao Hoàng Thám, SN 1984, Kinh doanh; Trang Hồng Sơn, SN 1982; Võ Hoàng Thám, SN 1987; Trịnh Minh Tú, SN 1964; Trần Văn Anh Duy, SN 1972 - là chủ các nhóm doanh nghiệp trên lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng.

Trụ sở Vietcombank Tây Đô.

Năm 2012, Cty Vĩnh Nguyên do Lê Tùng Huy làm chủ mất khả năng thanh toán 146 tỷ đồng cho VCB Tây Đô. Do lo sợ việc Cty Vĩnh Nguyên không trả được nợ đùng hạn sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hoạt động kinh doanh của VCB Tây Đô và khi đó các cơ quan kiểm tra nội bộ của VCB kiểm tra tổng thể sẽ phát hiện các vi phạm về cho vay tại VCB Tây Đô, có liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân Nguyễn Minh Chuyển với tư cách là Giám đốc trong việc điều hành chi nhánh, Chuyển không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao mà sắp xếp để Nguyễn Hùng Cường mua lại Cty Vĩnh Nguyên và tiếp tục ký HĐTD cho Cty này.

Đề xuất VCB TW phê duyệt hạn mức cấp tín dụng 150 tỷ đồng; trực tiếp ký HĐTD số 35/NHNT ngày 25-4-2014 cho Cty Vĩnh Nguyên vay vốn, hạn mức 150 tỷ đồng, không đúng điều kiện của VCB Trung ương yêu cầu, gây thiệt hại cho VCB Tây Đô gần 87 tỷ đồng.

Từ năm 2010 đến năm 2014, với mục đích chiếm đoạt tiền của VCB Tây Đô, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng đã chỉ đạo cho anh, em trai, nhân viên Cty Nam Sông Hậu đứng tên thành lập một số doanh nghiệp hoặc sử dụng một số doanh nghiệp đã có sẵn, gồm: Cty TNHH Hùng Tiến; Cty XNK Đông Tiến; Cty TNHH TM DV XD Công trình 79; Cty TNHH XNK Thành Vinh; Cty CP Thủy sản Hùng Anh; Cty TNHH Thủy Hải sản An Phúc; Cty TNHH Thủy sản Quốc Bửu; Cty TNHH Thủy sản Long Hải Miền Tây; Cty TNHH TMDV Amatavina; Cty TNHH Lâm Ngọc Linh, với thủ đoạn gian dối lập khống hồ sơ, tài liệu chứng từ kế toán làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay chiếm đoạt của VCB Tây Đô hơn 238 tỷ đồng.

CQĐT làm rõ, từ tháng 2-2012 đến tháng 12-2014, thực hiện chỉ đạo của Vưu Minh Tuấn, Cao Hoàng Thám đã sử dụng 7 pháp nhân, lập chứng từ kế toán khống để đưa vào hồ sơ vay vốn và rút vốn vay VCB Tây Đô theo 12 HĐTD, giúp Vưu Minh Tuấn chiếm đoạt hơn 283 tỷ đồng của VCB Tây Đô.

Năm 2014, theo yêu cầu của Vưu Minh Tuấn, Trần Văn Anh Duy đại diện theo pháp luật Cty Duy An ký khống các hợp đồng kinh tế với đại diện Cty Cơ khí Tây Đô, Cty Kiềm Hiếu, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ đề nghị thanh toán để Vưu Minh Tuấn sử dụng làm hồ sơ giải ngân vốn vay, giúp Vưu Minh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt hơn 6,8 tỷ đồng của VCB Tây Đô.

Từ năm 2011 đến tháng 12-2014, Võ Vũ Bình bàn bạc, thống nhất với Trang Hồng Sơn và Võ Hoàng Thám, dùng pháp nhân của Cty TNHH TM Du lịch Đại Dương, Cty TNHH MTV TM SX Hồng Sơn, Cty TNHH MTV TM Hoàng Thuận Phát và lập hồ sơ, chứng từ kế toán khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay, lừa đảo chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng VCB Tây Đô.

Trong năm 2013 đến 2015, Trịnh Minh Tú sử dụng pháp nhân các Cty lập hồ sơ, tài liệu chứng từ kế toán khống, để làm hồ sơ vay vốn và rút vốn vay theo 6 HĐTD hạn mức, lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô số hơn 35,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Thanh Hùng sử dụng pháp nhân trong nhóm An Đô gồm: Cty Phong Phú, Cty Đại Tân, Cty Mekong Delta, Cty Tường Phát, Cty Thuận Thiên, Cty Mekong Vina, Cty TNHH Thắng Lợi, Cty Bình Hưng, Cty Đại Tân và các tài liệu kế toán lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay VCB Tây Đô thông qua 12 HĐTD ngắn hạn, lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng nhận định, Chuyển là người tổ chức, chủ mưu và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại hơn 1.440 tỷ đồng cho Ngân hàng VCB Tây Đô; thực hiện hành vi lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho VCB Tây Đô gần 87 tỷ đồng.

VKSND TC truy tố Nguyễn Minh Chuyển tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trần Anh Huy, Nguyễn Hữu Nghĩa tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hoa Đỗ