Ông Trịnh Xuân Thanh tham ô 14 tỷ đồng!

Cụ thể, các bị can cùng có hành vi tham ô tài sản với ông Thanh gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên TGĐ PVPLand; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Cty Kim Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu Kế toán trưởng Cty Kim Ngân; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới; Thái Kiều Hương, nguyên Phó TGĐ Cty VietSan; Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT Cty CP Sông Đà Dầu khí.

Theo đó, PVPLand có hơn 50% cổ phần trong Cty Xuyên Thái Bình Dương. Giữa tháng 1-2010, Sinh trình PVC cho phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp vào Cty Xuyên Thái Bình Dương (chủ đầu tư dự án Nam Đàn Plaza). Do tổng mức đầu tư 220 triệu USD quá lớn nên PVPLand khó thu xếp nguồn vốn.

Ông Trịnh Xuân Thanh khi chưa bị bắt tạm giam.

Ngày 27-1-2010, Trịnh Xuân Thanh đồng ý để PVPLand thoái vốn, lập phương án chuyển nhượng cho đối tác khác. Khoảng tháng 3-2010, Lê Hòa Bình biết về dự án trên nên nhờ Huỳnh Nguyễn Quốc Duy thu xếp gặp chủ đầu tư để mua lại. Duy đồng ý và hứa sẽ thu xếp cho Bình gặp gỡ đối tác.

Duy đã đi gặp Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng nhờ cậy thương vụ chuyển nhượng cổ phần của PVPLand. Trịnh Xuân Thanh nhận lời và ngày 30-3-2010 đã thông báo cho Phong sẽ có khách đến hỏi mua cổ phần của PVPLand tại Cty Xuyên Thái Bình Dương.

Sau đó, Thắng cũng gọi điện cho Phong báo sẽ có khách hàng là Bình đến gặp. Sau hai cuộc thông báo trên, Bình đã tiếp xúc được với đại diện PVPLand và thỏa thuận giá 52 triệu đồng/m2, riêng Duy được hưởng 5 triệu đồng/m2 công môi giới.

Việc thỏa thuận mua bán này sau đó PVPLand báo cho các cổ đông Cty Xuyên Thái Bình Dương biết. Ông Han Gi Cheol, Chủ tịch HĐQT Cty Xuyên Thái Bình Dương đã cùng Thái Kiều Hương đến văn phòng PVPLand gặp Sinh và tỏ ý không muốn bán cổ phần. Lúc đó, PVPLand hứa sẽ hỗ trợ một khoản tiền cho VietSan nên họ đồng ý bán cổ phần.

Ngày 27-3-2010, Bình đã ký hợp đồng đặt cọc với bên bán gồm PVPLand, VNPT Land, Cty VietSan, Cty Nam Hà Thành. Nội dung Cty Minh Ngân của Bình đặt cọc 100 tỷ đồng đảm bảo mua 24 triệu cổ phần (100% cổ phần Cty Xuyên Thái Bình Dương). Sau khi chuyển số tiền đặt cọc trên, Bình phải chi luôn năm tỷ đồng cho “bên dầu khí”, cụ thể chuyển vào tài khoản của Cty VietSan để đưa cho Thắng (người giúp Bình ký hợp đồng mua cổ phần). Ngày 6-4-2010, sau khi Bình thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để chuyển cho Thanh. Theo yêu cầu của Hương, Bình và Kế toán trưởng Cty Kim Ngân - Nguyễn Thị Kim Thoa đã rút 14 tỷ đồng. Sau đó, Hương điện thoại báo cho Thắng nhờ chuyển cho Thanh khoản tiền này.

Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà Thắng. Ngày hôm sau, Thắng gọi điện thoại báo cho Thanh biết về số tiền 14 tỷ đồng phía Bình đưa. Lúc đó, Thanh bảo cứ chuyển cho lái xe nên Thắng để 14 tỷ đồng trong chiếc valy.

Chiếc valy này được tài xế để trong cốp xe Thanh thường ngồi. Hết giờ làm việc, được tài xế chở về, Thanh kéo chiếc valy vào nhà cất giữ. Sau khi CQĐT khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến huy động vốn của hàng trăm khách hàng tại dự án Thanh Hà – Cienco 5, Hương yêu cầu Thắng hoàn trả 5 tỷ đồng đã nhận.

Thắng cũng yêu cầu Thanh trả lại 14 tỷ đồng đã nhận trước đó. Ngoài khoản tiền trên, Bình còn chuyển cho Phong 10 tỷ đồng, Đặng Sỹ Hùng (Trưởng phòng kinh tế PVPLand 20 tỷ đồng).

CQĐT kết luận, Bình chuyển cho các cá nhân này là 49 tỷ đồng, tiền chênh lệch mua cổ phần của PVPLand. Do Bình bị khởi tố nên các bên đã dừng việc thanh toán chuyển nhượng cổ phần và chênh lệch giá. Thanh thừa nhận, được Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) mời ăn tối và có đặt vấn đề nhờ phê duyệt phương án thoái vốn Dự án Nam Đàn Plaza.

Thanh được Duy môi giới cho hay có Bình muốn nhượng lại cổ phần của PVP Land tại dự án này. Thanh ủng hộ việc chuyển nhượng nhưng với điều kiện PVC được ưu tiên là đơn vị thi công dự án.

Hoa Đỗ