Lập Công ty "môi giới ma" để lừa đảo xuất khẩu lao động

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng đầu năm 2019, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, Đỗ Văn Đồng đã thành lập công ty “môi giới”. Đồng thuê một căn hộ tại một chung cư trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công ty của Đồng được đặt tên là công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế. Đối tượng đăng tuyển các đơn hàng: Kỹ sư cơ khí điện, điện tử, lắp ráp linh kiện và vận hành máy tiện CNC" trên trang Facebook cá nhân có tên "Đỗ Đồng".

Nhiều người lao động đã liên hệ tới Đồng, đối tượng thu tiền đặt cọc mỗi người từ 25 đến 70 triệu đồng. Với lời hứa hẹn từ 6-8 tháng sau khi nộp tiền sẽ đưa sang Nhật Bản làm việc, nếu không hoàn lại tiền. Để người lao động tin tưởng, Đồng gửi mẫu giấy "xác nhận nộp hồ sơ xin làm việc tại Nhật Bản", có dấu đỏ chữ nước ngoài và "giấy tư cách lưu trú" đưa cho các bị hại.

Đối tượng Đồng tại CQCA

Khi CQCA làm rõ, xác định những loại giấy tờ này, Đồng lấy trên mạng xã hội rồi mang ra cửa hàng photocopy nhờ chèn ảnh, ngày, tháng, năm tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Đồng gửi qua Zalo cho những người đã nộp tiền, để bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền cho Đồng. Toàn bộ số tiền thu được của bị hại, Đồng sử dụng chi tiêu cá nhân, trả các khoản nợ do vay lãi và chơi cá độ bóng đá, bi-a.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Văn Đồng khai nhận Công ty TNHH Taiyo Japan Quốc tế do anh ta thành lập không có chức năng, không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Tổng số Đồng đã chiếm đoạt của 20 bị hại ở các tỉnh với tổng số tiền 1.362.625.000 đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, CQCQ quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do thẩm quyền điều tra, sau đó cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã chuyển hồ sơ vụ án tới cơ quan CSĐT CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.